|
Протокол № 04- 23. заседания Совета директоров акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»
11 апреля 2023г. с.Красногорск
Время проведения: 16 час.00 мин.- 16час.28мин. Всего членов Совета директоров: 5 человек Присутствуют:
3. Шматок Николай Павлович.
.
Итого: 100% явки. Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется
Председатель заседания: Самелюк А.М. согласно Устава Общества Предложена кандидатура секретаря заседания совета директоров Бабурчина Л.И.
По предложенным кандидатурам возражения у членов совета директоров нет.
Повестка дня заседания совета директоров:
Слушали : председателя совета директоров Самелюк АМ..
Согласно ведомости регистрации акционеров на 14часов 00 минут местного времени 11 апреля 2023г. прошли регистрацию акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 18699 (восемнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) голосами, что составляет 32, 9992% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. согласно протокола счетной комиссии (регистратора) по всем вопросам повестки дня собрания ( при кворуме 50% +1 голос.) На момент открытия собрания кворум для его проведения отсутствует, собрание неправомочно начинать работу. В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П ,общее собрание , проводимое в форме собрания открывается , если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу повестки дня собрания. В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П в случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенных в повестку дня общего собрания , открытие общего собрания переносится согласно устава общества, но не более чем на два часа.. Ввиду отсутствия в уставе нашего общества срока перенесения собрания, оно было перенесено на один час или в нашем случае до 15час.00мин. .На 15 часов 00 минут местного времени 11 апреля 2023г. г. (момент окончания завершения регистрации) не поступило дополнительно ни одного голоса и таким образом зарегистрированных акционеров и их полномочных представителей осталось в том же количестве голосов (18699) , что составляет 32,9992% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу.. Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров, определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на дату 19 марта 2023г.
- 2 - Предложено провести повторное общее годовое собрание акционеров 17мая 2023г. на 14-00 часов местного времени ( с повесткой дня несостоявшегося собрания от 11.04.2023г.а именно: 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год. 2 Распределение прибыли и убытков общества за 2022г. 3. Избрание членов совета директоров 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. О согласии на совершение крупных сделок. ), время начала регистрации акционеров и доверенных лиц – с 13час.30мин. Не позднее 25 апреля 2023г. опубликовать объявление о повторном годовом общем собрании акционеров на сайте общества – «port- krasnogorsk.ru»
Вопрос поставленный на голосование: Провести повторное общее годовое собрание акционеров за 2022г. - 17 мая 2023г. на 14-00 часов местного времен ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2023г. годового общего собрания акционеров, а именно : 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год. 2 Распределение прибыли и убытков общества за 2022г. 3. Избрание членов совета директоров 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. О согласии на совершение крупных сделок. время начало регистрации акционеров и доверенных лиц 13час.30мин. Не позднее 25 апреля 2023г. опубликовать объявление о повторном годовом общем собрании акционеров «Общества" за 2022г. на сайте Общества «port- krasnogorsk.ru» ..
. Голосовали: ЗА – 5человек (100%); Против- нет(О%); Воздержавшиеся- нет (0%).
Принято решение. Провести повторное общее годовое собрание акционеров за 2022г.- 17 мая 2023г. на 14-00 часов местного времен ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2023г. годового общего собрания акционеров, а именно:: 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год. 2 Распределение прибыли и убытков общества за 2022г. 3. Избрание членов совета директоров 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. О согласии на совершение крупных сделок. время начало регистрации акционеров и доверенных лиц 13час.30мин. Не позднее 25 апреля 2023г. опубликовать объявление о повторном годовом общем собрании акционеров «Общества" за 2022г. на сайте Общества «port- krasnogorsk.ru» . .
Председатель совета директоров: Самелюк А.М.
Секретарь: Бабурчина Л.И. |
|
|
|
Новости
|
|