|
ПРОТОКОЛ № 2 повторного годового общего собрания акционеров акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт». Место нахождения общества: Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск Адрес общества: Сахалинская обл., Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы, д.35 Вид общего собрания акционеров: повторное общее годовое Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 марта 2023 года Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: 16 мая 2024 года Место проведения годового общего собрания акционеров: Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы, д.35 (здание управления). Время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров: 13 час.30 мин.местного времени. Время открытия повторного годового общего собрания акционеров: 14 час.00 мин. Время окончания регистрации: 14час.30мин. Время начала подсчета голосов: 14час.40мин. Время закрытия повторного общего годового собрания: 15час.00мин. Дата составления протокола повторного годового общего собрания акционеров: 17 мая 2024г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, строение 1, помещение 1 Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307 Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 252-23 от 05.12.2023). Председатель собрания: председатель совета директоров Самелюк Анатолий Михайлович Секретарь собрания: Тиль Галина Михайловна
Повестка дня:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 56665 голосов. В соответствии ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, – 22392 (39,5165%). В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Поскольку на 14.00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит в совокупности 22392 голосов, что составляет 39,5165% ,то есть больше 30%, то кворум для проведения повторного общего годового собрания имелся , но не по всем вопросам.
По первому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета общества за 2023г.» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 (100%).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 56665 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 22392 (39,5165). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Слушали: председателя собрания Самелюк А.М. Был представлен Годовой отчет общества за 2023год, предварительно утвержденный Советом директоров 12 марта 2024г. и прилагается к данному протоколу). В целом отмечено, что показатели производственной деятельности по сравнению с предыдущем годом возросли на 4,9%, из них объемы по переработке грузов остались почти на уровне 2022г. ( рост 0,5%) и рост по электроизмерительным работам рост на 40,3%. Доходы от прочей хозяйственной деятельности возросли на 19,8% и в целом по предприятию доходы увеличились на 13,4%. Уменьшились расходы на 1млн.453 тыс.руб. за счет проведенных организационно-технологических мероприятий, что способствовало снижению чистых убытков по сравнению с 2022г. на 3млн.718тыс. рублей.. Дивиденды не начислялись и не выплачивались, также не начислялись и не выплачивались вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии, исполнительному органу (генеральному директору), за исключением сумм, причитающихся по действующему положению о премировании из фонда заработной платы штатным работникам .). Крупных сделок и сделок заинтересованных не было. Среднесписочная численность 12человек, что меньше предыдущего года на 5 человек, число акционеров 283. Номинальная стоимость акций 20коп.( 0,20) руб. Органы управление :общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор ( единоличный исполнительный орган). В совете директоров 5 (пять) членов. Генеральный директор избран на 5 лет. У общества нет судебных дел и в качестве ответчика не выступает Основные принципы корпоративного поведения исполняются. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2023г. Результаты голосования: ЗА -22392 (100%); Против – 0 (0%) ; Воздержались- 0 (0%).Не голосовали-0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу недействительными – 0 (0%). Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2023год.
По второму вопросу повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023год.» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 (100%). Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 56665 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 22392 (39,5165). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Слушали: генерального директора общества Ким Ен Поки. Зачитана годовая бухгалтерская (финансовая отчетность) за 2023г.,утвержденная предварительно советом директоров и приложена к данному протоколу. В связи с полученной большой суммой чистых убытков за 2022г., которые были погашены в 2023г.за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ( 8млн.423тыс.руб.) капитал и резервы значительно снизились и были вынуждены прибегать к заемным средствам, в результате чего финансовое положение ухудшилось. Снижены денежные средства, запасы и материальные и внеоборотные активы, что привело к снижению активов на 2млн.544тыс.руб и увеличены заемные средства на 2млн.634тыс.руб. Несмотря на ухудшение положения, предприятие не намерено на самоликвидацию, поскольку финансовое положение еще не критическое: уровень платежеспособности и быстрой ликвидности по своим коэффициентам превышают нормативных показателей, нет просроченной
задолженности по всем налогам и сборам, нет просроченной задолженности по заработной плате, и перед кредиторами. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023г. на проверку аудитора не представлялась, поскольку у предприятия нет признаков, обязывающих аудиторскую проверку по своим показателям. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по состоянию на 31 декабря 2023г., принята и утверждена налоговой инспекцией своевременно и без замечаний. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023г. Результаты голосования: ЗА -22392 (100%); Против – 0 (0%) ; Воздержались- 0 (0%).Не голосовали-0 (0%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу недействительными – 0 (0%). Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023г.
По третьему вопросу повестки дня собрания: «Распределение прибыли и убытков общества за 2023г.» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 (100%). Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 56665 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 22392 (39, 5165). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Слушали: генерального директора общества Ким Ен Поки. По итогам работы за 2023г. чистый убыток составил 4704643 рублей 96 копеек. Полученный убыток предложено погасить за счет оставшейся суммы нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2637996рублей 81коп. Вопрос, поставленный на голосование: Полученный убыток за 2023 год в размере 4704643 рублей 96копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2637996 рублей 81коп. Результаты голосования: ЗА – 22392(100%); Против – 0 (0%); Воздержались- 0 (0%). Не голосовали-0 (0%); Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу недействительными – 0 (0%). Принято решение: Полученный убыток за 2023 год в размере 4704643 рублей 96 копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в сумме 2637996рублей 81 копеек.
По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров» В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в м общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283325 (100%). Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 283325 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 111960 (39,5165). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Слушали: председателя собрания Самелюк Анатолия Михайловича, который сообщил о кандидатах, предложенных советом директоров АО «Красногорский МТП» в составе: Ким Ен Поки , Самелюк Анатолий Михайлович, Шматок Николай Павлович, Тен Чун Дя, Тиль Галина Михайловна. Согласие самих кандидатур имеется. Также пояснил акционерам принцип кумулятивного вида голосования, когда формулировка «ЗА», «Против», «Воздержался»
указывается один раз по отношению ко всем кандидатам. Можно распределить все акции одному кандидату, можно поровну всем, а можно как видится голосующему, но только общее число распределяемого количества голосов должно быть равно количеству акций, умноженное на пять (поскольку выдвигается пять кандидатов).
Вопрос поставленный на голосование: Избрать в совет директоров: 1. Самелюк Анатолий Михайлович 2. Ким Ен Поки 3. Тиль Галина Михайловна 4. Шматок Николай Павлович 5. Тен Чун Дя
Результаты голосования: ЗА ( распределение голосов по кандидатам)
ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 голосов Не голосовали по всем кандидатам -0 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней ( в том числе в части голосования по данному вопросу недействительными – 0 голосов. Принято решение: Избрать в Совет директоров общества:
По пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 (100%). Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 39536 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 5263 (13, 3119). Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Председатель общего собрания Самелюк А.М.
Секретарь общего собрания Тиль Г.М.
17.05.2024г.
|
|
|
|