Протокол     № 6- 24.

       заседания Совета директоров акционерного общества "Красногорский морской торговый порт"  ( АО «Красногорский МТП»)

              20 мая 2024г.                                                                                          с.Красногорск

               Время проведения: 11 час.00 мин.- 11час.20мин.

               Всего членов Совета директоров: 5 человек

               Присутствуют:

1. 1.Ким Ен Поки
2. 2.Самелюк Анатолий Иванович.
3. 3.Тен Чун Дя
4. 4.Тиль Галина Михайловна

             Председатель заседания: Тиль Галина Михайловна

Секретарь: Тен Чун Дя

Повестка дня: 1. О выборе председателя Совета директоров.

По данному вопросу слушали председателя заседания совета директоров Тиль Г.М..

В связи с утверждением общим годовым собранием акционеров списка членов совета директоров возникла необходимость о выдвижении кандидатуры на председателя Совета директоров.

Предложена     кандидатура Самелюк Анатолия Михайловича .Возражений, замечаний нет.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать председателем совета директоров АО «Красногорский МТП» Самелюк Анатолий Михайлович .         

Голосовали: За- 5 голоса. (100% явки ). Против- 0голосов (0%) Воздержавшиеся- 0голосов (0%).

Решили : Председателем совета директоров АО «Красногорский МТП» избрать Самелюк Анатолий Михайлович.

            Подсчет голосов на заседании совета директоров (СД) производился секретарем        заседания СД

            Протокол составлен 20 мая 2024г.

                        Председатель заседания совета директоров

                          (член Совета директоров): __________________________ Тиль Г.М.

                        Члены Совета директоров:   _________________________   Ким Ен Поки.

                                                                       ________________________   Самелюк А.М.

                                                                       ________________________   Тен Чун Дя.