Акционерное общество

       «КРАСНОГОРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ОТЧЕТ

                             об итогах голосования

общего собрании акционеров Акционерного общества      «Красногорский морской торговый порт»

проводимого в форме совместного присутствия акционеров ( в том числе на котором совмещается с заочным голосованием)

                                                              10 июня 2025года

по месту нахождения общества: Российская Федерация, Сахалинская область,    Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,д.35

                                                              Красногорск, 2025

                                                                          - 2 –

Полное фирменное наименование общества: - Акционерное общество «Красногорский морской    торговый порт». Сокращенное наименование: АО «Красногорский МТП»

               Место нахождения общества: Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,35

Место проведения собрания : Сахалинская область, Томаринский район, село  Красногорск, улица Победы,35 ( здание управления).

Вид общего собрания акционеров: Годовое

Форма проведения: собрание , совместное присутствие акционеров ( в том числе на котором совмещается с заочным голосованием)

                   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 16 мая 2025г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составляет 56665 голосов.

Дата проведения общего годового собрания акционеров: 10 июня 2025г.

   Время начала регистрации акционеров: 13.30 час. местного времени

Время закрытия собрания:  14.45_час. местного времени

         Уставной капитал АО «Красногорский МТП» составляет 11333рублей и разделен на 56665 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала АО «Красногорский МТП»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Красногорский МТП» 56665 голосов, что составляет 100% уставного капитала.

На дату окончания регистрации акционеров ( на 14.25 часов местного времени 10 июня 2025г.) зарегистрированы бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 29372 размещенными голосующими акциями АО «Красногорский МТП» , что составляет 51,8345% от числа размещенных голосующих акций АО «Красногорский МТП»,

В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, заседание открывается , если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания..

Кворум для открытия заседания имелся не по всем вопросам

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Акционерное общество «Регистраторское                       общество» «СТАТУС».Российская Федерация,109052 Москва, ул.Новохохловская, 23 стр.1 пом.1

Место обособленного подразделения: Россия,693020г.Южно-Сахалинск,ул.Крюкова,57 оф.307

Уполномоченное лицо регистратора: Павельева Татьяна Владимировна. по доверенности № 252-23 от 05.12.2023г,

Дата составления и номер протокола 16 июня 2025 года

Повестка дня:         1. Утверждение годового отчета общества за 2024г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024год.

2. Распределение прибыли и убытков общества за 2024г.

3. Избрание членов совета директоров.

                                   4. Избрание членов ревизионной комиссии.

Председатель собрания: Самелюк Анатолий Михайлович

Секретарь собрания: Бабурчина Любовь Ивановна.

Вопрос № 1 повестки дня: « Утверждение годового отчета общества за 2024год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в списоклиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу ; 29372

Кворум имелся (51,8345%).

Слушали: генерального директора Ким Ен Поки с докладом по годовому отчету производственнно-финансовой деятельности общества за 2024 год.                                               

        - 3 -

Итоги голосования:

«ЗА» -                       29372 голосов     ( 100%)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов     ( 0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов        (0%)

По 1 вопросу принято решение;

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

По второму вопросу : «Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за   2024 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу ; 29372

Кворум имелся (51,8345%).

Слушали: главного бухгалтера АО Красногорский МТП» Тиль Г.М. , которая представила обзор годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности Общества за 2024 год, сообщила о полученных за 2024 год финансовых результатах..                                                  

Итоги голосования:

«ЗА» -                       29372 голосов     ( 100%)

«ПРОТИВ»                 -          0 голосов     ( 0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов        (0%)

По 2 вопросу принято решение;

Утвердить годовую бухгалтерскую ( финансовую) отчетность общества за 2024 год.

По третьему вопросу «Распределение прибыли и убытков общества за 2024 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу ; 29372

Кворум имелся (51,8345%).

Слушали генерального директора Ким Ен Поки о распределении чистой прибыли за 2024год.

Итоги голосования:

«ЗА» -                       29372 голосов     ( 100%)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов     ( 0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов        (0%)

По третьему вопросу принято решение; Чистую прибыль за 2024год в размере 3811629 руб.63коп. ( три миллиона восемьсот одиннадцать тысяч шестьсот двадцать девять руб.63коп.) распределить следующим образом: 1). 2066647руб.15коп. ( два миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок семь руб.15 коп.) направить на погашение убытков прошлых лет.

                 2) 1744982 руб.48коп. ( один миллион семьсот сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят два руб.48 коп.) не распределять , оставить в распоряжении Общества на производственную деятельность.

По 4 вопросу; « Избрание членов совета директоров»

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу 283325 кумулятивных голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 283325

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу ; 146860

Кворум имелся (51,8345%).

Слушали генерального директора Ким Ен Поки с предложением избрать совет директоров общества на 2025год в количестве пять человек

Итоги голосования:

По четвертому вопросу принято решение:

Избрать в совет директоров    общества;

1.Самелюк Анатолий Иваенович

2.Ким Ен Поки

3.Тиль Галина Михайловна

4. Митрофанова Екатерина Владимировна

5. Тен Чун Дя

По пятому вопросу « Избрание членов ревизионной комиссии»

В соответствии со ст 85 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 39661

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании по данному вопросу ; 12368

Кворум   ( 31,18435%).

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Общее собрание неправомочно принимать решение по данному вопросу.

                              Председатель собрания:__________________________Самелюк А.М..

                        Секретарь собрания:   ___________________________Бабурчина Л.И.

16 июня 2025г.