Протокол     № 06- 22.

       заседания Совета директоров   акционерного общества

                 «Красногорский морской торговый порт»

с. Красногорск.                                                                                         15 апреля 2022г.

               Время проведения заседания: 11час 22мин. – 11 час. 56мин.

Всего членов Совета директоров: 5 человек

               Присутствуют:

1. 1.Самелюк Анатолий .Михайлович.
2. 2.Тиль Галина Михайловна
3. 3.Бабурчина Любовь Ивановна
4. 4.Тен Чун Дя
5. 5.Шматок Николай Павлович

На заседании присутствуют 5 членов совета директоров   (100% явки) из 5 членов совета директоров, выбранных годовым общим собранием акционеров   25 мая 2021г.

Совет директоров на данном заседании правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня.

Собрание ведет председатель собрания: Самелюк Анатолий .Михайлович

Секретарь: Бабурчина Любовь .Ивановна.

Повестка дня:            1. О проведении повторного общего собрания акционеров.

По первому вопросу слушали: Председателя Совета директоров   Самелюк А.М.

Согласно выданных бюллетеней и прошедших регистрацию акционеров на 14,00 часов 14 апреля 2022г. и с учетом продления открытия собрания до 15.00час. на собрании присутствовали акционеры и доверенные ими лица, владеющие в сумме менее 50% голосующих акций (голосов) - 25,5784% согласно протокола заседания счетной комиссии общего собрания акционеров от 14 апреля 2022г., что подтверждает отсутствие кворума или неправомочность данного собрания о его проведении.

Предложено провести повторное годовое общее собрание акционеров 24 мая 2022г. с повесткой дня несостоявшегося собрания от 14.04.2022г.

       Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров определяется в соответствии со списком акционеров на 21 марта 2022г., имеющих право на участие в несостоявшемся общем годовом собрании акционеров 14 апреля 2022г.

Вопрос, поставленный на голосование: Провести повторное годовое общее собрание акционеров 24 мая 2022г. с прежней повесткой дня несостоявшегося собрания от 14 апреля 2022г. и дать объявление об этом согласно Устава общества на сайт Общества . Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров определять в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем годовом собрании акционеров 21 марта 2022г.

Голосовали: ЗА – 5 человек (100% голосов), против – нет (0%), воздержавшиеся- нет (0%).

Принято решение: Провести повторное годовое общее собрание акционеров 24 мая 2022г. с прежней повесткой дня несостоявшегося собрания от 14 апреля 2022г. и дать объявление об этом согласно Устава общества на сайт Общества . Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров определять в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем годовом собрании акционеров   21 марта 2022г.

Председатель совета директоров:                                                      Самелюк А.М.

Секретарь заседания совета директоров:                                           Бабурчина Л.И.