|
Протокол № 04- 23. заседания Совета директоров акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»
11 апреля 2023г. с.Красногорск
Время проведения: 16 час.00 мин.- 16час.28мин. Всего членов Совета директоров: 5 человек Присутствуют:
3. Шматок Николай Павлович.
.
Итого: 100% явки. Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется
Председатель заседания: Самелюк А.М. согласно Устава Общества Предложена кандидатура секретаря заседания совета директоров Бабурчина Л.И.
По предложенным кандидатурам возражения у членов совета директоров нет.
Повестка дня заседания совета директоров:
Слушали : председателя совета директоров Самелюк АМ..
Согласно ведомости регистрации акционеров на 14часов 00 минут местного времени 11 апреля 2023г. прошли регистрацию акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 18699 (восемнадцать тысяч шестьсот девяносто девять) голосами, что составляет 32, 9992% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. согласно протокола счетной комиссии (регистратора) по всем вопросам повестки дня собрания ( при кворуме 50% +1 голос.) На момент открытия собрания кворум для его проведения отсутствует, собрание неправомочно начинать работу. В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П ,общее собрание , проводимое в форме собрания открывается , если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу повестки дня собрания. В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П в случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенных в повестку дня общего собрания , открытие общего собрания переносится согласно устава общества, но не более чем на два часа.. Ввиду отсутствия в уставе нашего общества срока перенесения собрания, оно было перенесено на один час или в нашем случае до 15час.00мин. .На 15 часов 00 минут местного времени 11 апреля 2023г. г. (момент окончания завершения регистрации) не поступило дополнительно ни одного голоса и таким образом зарегистрированных акционеров и их полномочных представителей осталось в том же количестве голосов (18699) , что составляет 32,9992% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу.. Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров, определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленном на дату 19 марта 2023г.
- 2 - Предложено провести повторное общее годовое собрание акционеров 17мая 2023г. на 14-00 часов местного времени ( с повесткой дня несостоявшегося собрания от 11.04.2023г.а именно: 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год. 2 Распределение прибыли и убытков общества за 2022г. 3. Избрание членов совета директоров 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. О согласии на совершение крупных сделок. ), время начала регистрации акционеров и доверенных лиц – с 13час.30мин. Не позднее 25 апреля 2023г. опубликовать объявление о повторном годовом общем собрании акционеров на сайте общества – «port- krasnogorsk.ru»
Вопрос поставленный на голосование: Провести повторное общее годовое собрание акционеров за 2022г. - 17 мая 2023г. на 14-00 часов местного времен ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2023г. годового общего собрания акционеров, а именно : 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год. 2 Распределение прибыли и убытков общества за 2022г. 3. Избрание членов совета директоров 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. О согласии на совершение крупных сделок. время начало регистрации акционеров и доверенных лиц 13час.30мин. Не позднее 25 апреля 2023г. опубликовать объявление о повторном годовом общем собрании акционеров «Общества" за 2022г. на сайте Общества «port- krasnogorsk.ru» ..
. Голосовали: ЗА – 5человек (100%); Против- нет(О%); Воздержавшиеся- нет (0%).
Принято решение. Провести повторное общее годовое собрание акционеров за 2022г.- 17 мая 2023г. на 14-00 часов местного времен ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2023г. годового общего собрания акционеров, а именно:: 1 Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022год. 2 Распределение прибыли и убытков общества за 2022г. 3. Избрание членов совета директоров 4. Избрание членов ревизионной комиссии. 5. О согласии на совершение крупных сделок. время начало регистрации акционеров и доверенных лиц 13час.30мин. Не позднее 25 апреля 2023г. опубликовать объявление о повторном годовом общем собрании акционеров «Общества" за 2022г. на сайте Общества «port- krasnogorsk.ru» . .
Председатель совета директоров: Самелюк А.М.
Секретарь: Бабурчина Л.И. |
|
З А К Л Ю Ч Е Н И Е ревизионной комиссии акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» за 2022год.
31 марта 2023 год. с.Красногорск Нами, членами ревизионной комиссии акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» ( далее АО «Красногорский МТП».) Митрофановой Екатериной Владимировной, Тен Николаем Оккуновичем, Искаковой Еленой Борисовной составлено настоящее заключение по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Красногорский МТП» за 2022год. Проверка проведена с 20 марта по 31 марта 2023года с целью подтверждения деятельности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества и в годовом отчете общества. При проверки использованы следующие нормативные правовые документы:
Место нахождения предприятия: Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, ул.Победы,д.35 Общество создано на базе государственного предприятия «Красногорский морской торговый порт» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1026501019566 Идентифицированный номер налогоплательщика (ИНН)- 65156000076 Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава акционерного общества , утвержденного общим собранием акционеров 25 мая 2021г. и зарегистрированного 08 июня 2021г. Уставной капитал общества составляет 11333рубля, который состоит из 56665 именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 20копеек (0,20рублей) каждая. В течение 2022г. размер уставного капитала не изменялся. Число акционеров 284 человек. Акционерами по состоянию на 31 декабря 2022г. являются : - физические лица – 87,71% - юридические лица- 12,29%, из них: ООО «Юна» - 9,997%; ОАО ЧИФ «Империал»- 2,294 Акциями, владеющими более 20% из физических лиц -1 человек (генеральный директор Ким Ен Поки- 31,049%). На предприятии действует учетная политика, в ее состав включены: - рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета; - график документооборота; - формы регистров бухгалтерского учета; - порядок ведения налогового учета на основе данных регистров бухгалтерского учета; - формы регистров налогового учета Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы «1С Предприятие» версия 8.3.Регистры бухгалтерского учета ведутся на бумажных и электронных носителях, предусмотренных компьютерной программой. Ответственными за ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в проверяемом периоде являлись генеральный директор АО «Красногорский МТП» Ким Ен Поки и главный бухгалтер Г.М.Тиль . Проверка проведена выборочным методом проверки первичной учетной документации регистров бухгалтерского учета , бухгалтерской отчетности и отдельных операций, также данных по годовому отчету общества .
При проведении настоящей проверки установлено следующее:
Себестоимость же затрат на производство составила 91,8% от уровня 2021г., Такое соотношение объясняется - 2 - тем, что в структуре себестоимости большую долю составляют затраты не зависимые от объемом производства ( содержание зданий, сооружений, их отопление, освещение, коммунальные услуги, амортизация, ремонт , АУР и ОЭР и т.д.) по сравнению с зависимыми такими как зарплата основных рабочих, материальные затраты и др.прочие. Среднесписочная численность работающих 17 человек, из них основных 6 человек ( учитывая сезонный характер работы). Поэтому получены валовые убытки в сумме 10399тыс.рублей, что на 7332тыс.рублей больше убытков 2021г. Такое значительное снижение продаж объясняется тем, что более 80% всей выручки по годам выполняется по заявкам ООО «Сахалин-Шельф- Сервис», но в связи с санкциями иностранных заказчиков заявки потребителя резко снизились, соответственно снизились и объемы заказов основного потребителя. Учитывая выручку и затраты по внереализационным операциям ( арендные платежи, % за кредит ,заем, депозит, реализация залежалых или невостребованных в производстве товарно-материальных ценностей , судебные издержки и др.) , с учетом их чистые убытки снизились, но все равно сумма существенная и составили 8млн.423тыс.руб., что на 8илн.137тыс.больше предыдущего года. Чистые активы составили 8191785рублей, что составило от уровня предыдущего года 49,3% Несмотря на низкие показатели по объемам работ, предприятие не настроено на самоликвидацию, поскольку еще сохраняет свою платежеспособность. Нет просроченной задолженности по заработной плате, заработная плата выплачивалась своевременно и не ниже установленного законодательством минимального размера оплаты труда, нет просроченного долга по налогам и сборам, а также перед поставщиками . Коэффициент платежеспособности составил 3,49 единиц при норме более 2., коэффициент быстрой ликвидности составил 1,37 при норме более 0,7-0,8 единиц., поэтому есть надежда на возрождение и для этого принимаются все соответствующие меры. Крупных сделок н заинтересованных сделок в соответствии . со статьями 78 и 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ не осуществлялось. Зависимых обществ и связанных сторон в уставе нашего общества нет. Договорных отношений, предусматривающих платежи в течение срока, превышающего 12 месяцев нет. Годовая бухгалтерская (финансовая ) отчетность составлена по упрощенной форме. Общество освобождено от обязательного аудита в соответствии с поправками в ст.67.1 Гражданского Кодекса РФ. Вознаграждения, премии членам совета директоров, генеральному директору и членам ревизионной комиссии не начислялось и не выплачивалось, за исключением премий, оплачиваемых по штатным должностям установленным в соответствии с Положением о фонде оплаты труда в обществе. Дивидендов не было ни в 2021г, ни в отчетном году. Судебных процедур не было.
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ По мнению ревизионной комиссии, бухгалтерская отчетность и годовой отчет общества АО «Красногорский МТП» за 2022год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое состояние общества на 31.12.2022г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2022г. включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и поэтому годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и годовой отчет общества за 2022год считаем возможным утвердить на предстоящем годовом собрании акционеров. Председатель ревизионной комиссии АО «Красногорский МТП» Е.В.Митрофанова Члены ревизионной комиссии: Н.О. Тен Е.Б.Искакова 31.03.2023г. |
|
Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»
ул.Победы,35 с.Красногорск Томаринский район Сахалинская область ИНН 6516000076 ОГРН 1026501019566
Достоверность данных, содержащих в годовом отчете «Подтверждавю» «Председатель ревизионной комиссии общества» «____»___________________г.
______________/____________________/ (подпись) Ф.И.О. Предварительно Утвержден Советом директоров общества «____»____________2022года
Председатель совета директоров
____________/ А.М.Самелюк /
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА за 2021 год.
с.Красногорск "___"________ 202__ г.
1.1.Данные об Обществе. Полное наименование: Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт» - сокращенное: АО «Красногорский МТП».. Общество относится к малым предприятиям, является коммерческой организацией непубличной формы. 1.2. Данные о государственной регистрации Общества: Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1026501019566 выдан 27.10.2002г./ 08.06.2021г. Орган, осуществляющий государственную регистрацию Общества: 6500 Управление федеральной налоговой службы России по Сахалинской области. В июне месяце 2021г. проведена перерегистрация открытого акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» в акционерное общество «Красногорский морской торговый порт» ( не публичной формы) , не изменяя регистрационных данных, в связи с утверждением устава в новой редакции в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации .ИНН 6516000076 / КПП 651601001; ОГРН 1026501019566; ОКПО 01126237 1.3. Местонахождение Общества и контакты: 694810 с. Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул. Победы, 35 , контактный телефон: 89146491252, 8(42446) 31-3-95.Почтовый адрес тот же .факс: 8(42446) 31-2-60; адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">port_krasnogorsk@rambler.ru;адрес страницы в сети Интернет на котором раскрывается информация , содержащаяся в настоящем годовом отчете :http:// disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076 . 1.4. Сведения об уставном капитале и об акциях: Уставной капитал 11333 ( одиннадцать тысяч триста тридцать три) рублей 00 коп. Уставной капитал разделен на 56665 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук размещенных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 0,20 рублей (ноль рублей двадцать копеек). За отчетный период уставной капитал не изменялся. Уставной капитал оплачен полностью. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32313-F от 16.11.2004г. Акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 (двух) процентов - 5 (пять) ( из них три физических лица, два юридических)..
- 2 – Привилегированных акций нет.Акции общества на организованных торгах не обращаются. Число акционеров Общества: 285 человек
II. Данные о реестродержателе и аудиторе. 2.1. Полное наименование реестродержателя: Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «Статус», его адрес :690091 г.Владивосток Приморский край, ул. Пограничная,6
2.2.Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит –Траст-Обучение», его адрес: , 693000 Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69 .
III. Сведения о проведении общих собраний акционеров Проведено одно несостоявшееся из-за отсутствия кворума (протокол № 1 от 20 апреля 2021г. ) и одно состоявшееся общее годовое собрание акционеров (повторное) (протокол № 2 от 25 мая 2021г. )
IV. Органы управления. .Органами управления Общества, согласно Устава являются: - общее собрание акционеров; - совет директоров Общества; - генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.
V. Органы контроля. Органом контроля за финансовой-хозяйственной деятельностью Общества является аудит и ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия избираются общим собранием Общества в соответствии с уставом Общества и законодательством РФ. Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) Аудитор Общества в 2021г. утвержден решением собрания акционеров (протокол собрания от 25 мая 2021г ).- это аудиторская фирма ООО «Аудит-Траст-Обучение» ,,г.Южно-Сахалинск,ул.Ленина,69
VI. Сведения о совете директоров. Совет директоров действует в соответствии с законом об Акционерных обществах, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом общества и действующим «Положением о совете директоров». Совет директоров избран общим годовым собранием акционеров 25 мая 2021г. Количество членов совета директоров – 5 человек. Членами совета директоров избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и большим опытом работы, как в обществе, так и в совете директоров. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров с должной степенью заботливости и осмотрительности . Все заседания совета директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законом Российской Федерации и Уставом общества. Председатель совета директоров: Самелюк Анатолий Михайлович доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 0,2%. ; Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. Члены совета директоров : Тиль Галина Михайловна, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала. Бабурчина Любовь Ивановна, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента- 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала Тен Чун Дя , доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента 0,22%.; Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала. Шматок Николай Павлович,, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0,22%.. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. Специализированных комитетов при совете директоров нет. Проведено 7 заседаний совета директоров:
- 3 - Вознаграждений и компенсационных выплат председателю совета директоров и членам совета директоров за исполнение функций членов совета директоров не производилось. К работе совета директоров акционерного общества эти люди привлекались на неосвобожденной основе, все являются сотрудниками данной организации (общества) , работающие по срочным трудовым договорам и оплату за свой труд получают согласно занимаемой должности по штатному расписанию и в соответствии с коллективным договором общества..
VII Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества\ Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) Ревизионная комиссия представлена в 2021г. советом директоров на собрание 25.05.2021г. в составе 3-х человек, но не выбрана из-за отсутствия кворума.
VIII. Сведения об исполнительном органе акционерного общества. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества - генеральный директор Ким Ен Поки,1951 г.р., ( владение акциями 24,2107%). Образование высшее. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал. Вознаграждение и компенсационных выплат генеральному директору не производилось, за исключением выплачиваемой заработной платы по штатному расписанию в соответствии с трудовым и коллективным договорами. Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено..
IX. Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов. В отчетном периоде были использованы следующие виды энергетических ресурсов:
Наименование Объем Сумма (тыс.руб)
Х. Положение акционерного общества в отрасли Общество» «Красногорский морской торговый порт» морской деятельностью не занимается с 2010г.В перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ общество АО «Красногорский МТП» не включено. XI. Основные направления деятельности Общества Основное направление в деятельности – это транспортная обработка прочих грузов, вспомогательная деятельность- ремонтно-монтажные и строительные работы, электроизмерительные работы и услуги по предоставлению временного жилья населению , а также другие работы, услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации . услуги по хранению автотранспорта на стоянке, аренда помещений и другие работы, услуги не запрещенные законодательством Российской Федерации. XII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы. Бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих Правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного Приказом Мин.фина РФ от 29.07.1998 № 34-н, иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.. Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности , которыми является выручка от реализации выполненных работ, оказанных услугах, продажи товаров и Прочие доходы, не связанные с видами деятельности.. Выручка признается от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров по завершению выполненных работ, оказания услуг, изготовления продукции. Доходы прочие те, что не связанные с видами деятельности формируются при поступлении средств по процентам за кредит (заем, депозит), при списании основных средств, в т.ч. от металлолома, от реализации залежалых товарно- материальных ценностей, от поступлений пений, штрафов, от списания кредиторской задолженности, арендные платежи, возмещение затрат и другие. Расходы подразделяются на расходы, связанные с обычными видами деятельности и прочие расходы.
- 4 - Расходы по обычным видам деятельности формируются как прямые и косвенные. Прямые расходы включают в себя затраты по оплате труда основных рабочих с соответствующими отчислениями на социальные нужды. , затраты на приобретение сырья,, товаров для производственных нужд, расходы по их доставке, амортизационные отчисления и другие., .Косвенные расходы, связанные с обычными видами деятельности - это накладные расходы обще-эксплуатационные и административно-управленческие. Прочие расходы , которые не связанны ни прямо, ни косвенно с производственным процессом. ( % за кредит (заем, депозит), списание товарно-материальных ценностей при порче, недостаче, не востребованности, дебиторская задолженность, аренда, возмещение затрат, судебные издержки, услуги банка , штрафы, пении, неустойки и другие). Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода. Создается ежеквартально резерв отпусков. Резерв по сомнительным долгам не создается.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По основному виду деятельности «Транспортная обработка прочих грузов» ( доля в выручке 86,8%) снижены объемы работ на 3млн.671тыс.руб., что привело к общему снижению выручки на 3млн.194тыс.руб... Главная причина снижения в том, что был уменьшен портфель заказов от заказчика ООО «Сахалин- Шельф-Сервис». По вспомогательным видам деятельности рост объемов по электро-измерительным работам в 2,2 раза произошел в связи со значительным объемом по заявке ЦРБ г.Томари., увеличен объем услуг по временному проживанию населения в 2,3 раза ввиду роста спроса по размещению населения на более
- 5 - длительные сроки.. В связи с тем, что доходы снижены на 3,19 млн.руб., расходы снижены на 2,76млн.руб, образовались убытки от продаж.. Чистые убытки ( с учетом оплаченных налогов и сборов) составили 286тыс.руб., что меньше предыдущего года на 2млн.315тыс.руб. Снижение убытков в целом, объясняется положительным финансовым результатом по прочим операциям, где произошел рост доходов за счет аренды имущества и возмещения затрат по электроэнергии при снижении расходов по этим позициям. Чистые активы в текущем периоде снижены на 283тыс.руб., за счет снижения активов на 3млн.825 тыс.руб.( ввиду снижения основных средств ,запасов и финансовых вложений. Значительно снизились и пассивы ввиду отсутствия заемных средств на конец текущего года, однако снижение активов превышает темп снижения пассивов, поэтому в общем получилось снижение чистых активов. Несмотря на значительное снижение выручки от продаж, чистые убытки значительно снижены, что характеризует проведение действенных мер руководства по улучшению финансового положения предприятия.. Среднемесячная заработная плата на одного человека составила 38285 рубля.,что выше предыдущего года н 3632руб. Среднемесячная производительность труда снижена на 2,9 % ввиду снижения выручки и незначительного снижения численности. Численность (с внештатными) – 24 человек Бенефициарный владелец генеральный директор Ким Ен Поки владеющий 24,2 % уставного капитала общества, контролирует деятельность общества. В 2021г. никаких операций с ним не осуществлялись ( дивиденды, займы, ссуда и т.п.). Других акционеров, владеющих 20 и более процентов уставного общества - нет. Ревизионная комиссия не работала ввиду отсутствия ее полномочий. Дивиденды в 2021г. не начислялись и не выплачивались.. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 будет проверена аудитором ООО «Аудит-Траст-Обучение» в январе 2022г. согласно договора сторон, В 2021г. поступило аудиторское заключение по бух.учету за 2020г.о том, что «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» по состоянию на 31 декабря 2020г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации». В 2022г. аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2021год будет подготовлено и доведено до акционеров на общем годовом собрании акционеров.. XIII. В отчетном году крупных сделках, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении - не было. XIV. В отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – не было.
XV. Информация о распределении прибыли общества. По итогам работы за 2020год, , общим годовым собранием акционеров 25 мая 2021г. было принято решение полученный убыток в сумме 2600411руб.18коп. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды не объявлять.
XVI. Состояние чистых активов общества Показатели, характеризующие динамику соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года в тыс.руб. ;
- 6 – Снижение чистых активов объясняется снижением активов на 3млн.825 тыс.руб.( ввиду снижения основных средств ,запасов и финансовых вложений.) .Значительно снизились и пассивы на 3млн.539 тыс.руб.( ввиду отсутствия заемных средств и долгосрочных обязательств на конец текущего года ( что имело место в 2020г), снижения кредиторской задолженности) ,однако размер снижения активов , превышает размер снижения пассивов, поэтому в общем получилось снижение чистых активов на 286 тыс.руб.. XVII. Сведения о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. Обществом в марте 2021г. получен льготный кредит, направленный на восстановление предпринимательской деятельности малого бизнеса ( из-за пандемии) в сумме 4 млн. рублей. Данная сумма не превысила 25% балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2020г.. Была .использована эта сумма на выплату заработной платы, выплату страховых взносов и приобретение материальных запасов производства. На конец отчетного года- 31.12.2021г. остатка этих средств нет, задолженность погашена..
XVIII Перспективы развития Общества. Несмотря на отсутствие чистой прибыли по итогам работы за 2021г., Обществ намеренно и дальше обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда , увеличивать объемы производства, продаж, проводить техническое перевооружение, обновление основных средств, совершенствовать направление деятельности с целью повышения рентабельности предприятия и сокращения непроизводительных потерь. . Основной целью является укрепление позиций на рынке соответствующих услуг, дальнейшее укрепление деловых взаимоотношений с основными Заказчиками .
XIX Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества: Существенным риском для Общества является сезонный характер работы. Также, значительный риск в отчетном периоде был связан с пандемией. Информации о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований ;- судебных разбирательств о взыскании задолженности в которых общество выступало бы в качестве ответчика - нет. Информации о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований; данных нет. Сведений о чрезвычайных фактах хозяйственной жизни ( пожаров, наводнений, землетрясений, аварий, краж имущества и т.п. ) не было. В хозяйственной деятельности фактом , отраженным в последующие периоды является то, что произведена в отчетном периоде консервация котельной порта ( отопление соответствующих зданий подключено к центральному отоплению) , передано в ведение жилищно-коммунального хозяйства села . XX. Иных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита - нет , XXI. Кодекс корпоративного поведения соблюдается. Акционерам предоставлено равная и справедливая возможность участвовать в управлении обществом путем решения наиболее важных вопросов деятельности общества на общих собраниях акционеров, предоставлена возможность ознакомления с информацией и раскрытие для акционеров полноту и достоверной информации о деятельности общества, в том числе о финансовом положении через средства массовой информации, теле-коммуникационные системы в соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, нормативными правовыми актами федеральных законов, Уставом общества и согласно Кодекса корпоративного поведения .Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционера общества.. В 2021году конфликтных ситуаций между обществом и акционерами не было. Генеральный директор: АО «Красногорский МТП»: Ким Ен Поки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Протокол № 06- 22. заседания Совета директоров акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»
с. Красногорск. 15 апреля 2022г.
Время проведения заседания: 11час 22мин. – 11 час. 56мин. Всего членов Совета директоров: 5 человек Присутствуют:
На заседании присутствуют 5 членов совета директоров (100% явки) из 5 членов совета директоров, выбранных годовым общим собранием акционеров 25 мая 2021г. Совет директоров на данном заседании правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня. Собрание ведет председатель собрания: Самелюк Анатолий .Михайлович Секретарь: Бабурчина Любовь .Ивановна.
Повестка дня: 1. О проведении повторного общего собрания акционеров.
По первому вопросу слушали: Председателя Совета директоров Самелюк А.М.
Согласно выданных бюллетеней и прошедших регистрацию акционеров на 14,00 часов 14 апреля 2022г. и с учетом продления открытия собрания до 15.00час. на собрании присутствовали акционеры и доверенные ими лица, владеющие в сумме менее 50% голосующих акций (голосов) - 25,5784% согласно протокола заседания счетной комиссии общего собрания акционеров от 14 апреля 2022г., что подтверждает отсутствие кворума или неправомочность данного собрания о его проведении. Предложено провести повторное годовое общее собрание акционеров 24 мая 2022г. с повесткой дня несостоявшегося собрания от 14.04.2022г. Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров определяется в соответствии со списком акционеров на 21 марта 2022г., имеющих право на участие в несостоявшемся общем годовом собрании акционеров 14 апреля 2022г.
Вопрос, поставленный на голосование: Провести повторное годовое общее собрание акционеров 24 мая 2022г. с прежней повесткой дня несостоявшегося собрания от 14 апреля 2022г. и дать объявление об этом согласно Устава общества на сайт Общества . Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров определять в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем годовом собрании акционеров 21 марта 2022г.
Голосовали: ЗА – 5 человек (100% голосов), против – нет (0%), воздержавшиеся- нет (0%).
Принято решение: Провести повторное годовое общее собрание акционеров 24 мая 2022г. с прежней повесткой дня несостоявшегося собрания от 14 апреля 2022г. и дать объявление об этом согласно Устава общества на сайт Общества . Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров определять в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем годовом собрании акционеров 21 марта 2022г.
Председатель совета директоров: Самелюк А.М.
Секретарь заседания совета директоров: Бабурчина Л.И. |
|
СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
АО « Красногорский морской торговый порт»
┌─┬─┬─┬─┬─┐ ┌─┐ Код эмитента: │3 2│3 1│3 - │F│ └─┴─┴─┴─┴─┘ └─┘
За __год 2021г.
Адрес акционерного общества : 694810 Сахалинская область, Томаринский район с. Красногорск ул. Победы 35
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет:www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Генеральный Директор АО «Красногорский МТП» _________ Ким Ен Поки │ │ подпись И.О. Фамилия │ │ М.П. Дата "31" декабря2021г. │────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества
┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ Раздел 1. Состав аффилированных лиц на │3 1│ │1 2│ │2 0│2 1│ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
Раздел 2. Данные отсутствуют
Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐ с │0 1│ │1 0│ │2 0│2 1│ по │3 1 │1 2│ │2 0│2 1│ - нет └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||