|
Протокол № 01- 23 заседания Совета директоров акционерного общества "Красногорский морской торговый порт"
03 февраля 2023г. с.Красногорск
Время проведения: 10 час.00 мин.- 10час.20мин. Всего членов Совета директоров: 3 человек Присутствуют:
На заседании присутствуют 3 члена совета директоров ( 60% явки) из 5 членов совета директоров, выбранных годовым общим собранием акционеров 24 мая 2022г. Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется, так как составляет более половины от числа избранных членов совета директоров. Заседание правомочно для принятия им соответствующих решений.
Согласно Устава общества Председатель совета директоров председательствует на заседании. Председатель заседания совета директоров: Самелюк А.М. Предложена кандидатура секретаря заседания совета директоров: Тен Чун Дя.
Приглашенный – генеральный директор Ким Ен Поки.
По предложенной кандидатуре секретаря заседания у совета директоров возражений нет.
Повестка дня: 1. Об договоре аудиторской проверки.
По первому вопросу слушали: председателя совета директоров Самелюк А.М.
В соответствии с поправками, внесенными в ст.67.1 ГК РФ и ст.88 Закона № 208-ФЗ , непубличные общества освобождены от обязательного аудита при условиях если: - общество является субьектом малого предпринимательства, и бухгалтерская отчетность составлена в упрощенном варианте ( что нам и соответствует); - сумма активов баланса общества по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году не более 400 млн.руб. ( у нас 18,9 млн.руб. за 2021г.); - сумма доходов не более 800 млн.руб. ( у нас 26,6 млн.руб. за 2021г). - акции общества не находятся в собственности государства , региона или муниципалитета; - ценные бумаги не участвуют в организованных торгах; - акционерное общество не является профессиональным участником рынка ценных бумаг. Ни по одному из этих пунктов общество не обязано проводить аудиторскую проверку . От акционеров заявлений , предложений не поступало, поэтому предлагаю заключение договора на проверку аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности отказать.
Вопрос, поставленный на голосование.: Договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022год не заключать и не утверждать.
Итоги голосования по вопросу повестки дня: "ЗА" - 3 (100%), "Против" - нет (0%), "Воздержавшиеся" - нет (0%).
Решили: Договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022год не заключать и не утверждать
Решение принято. Председатель Совета директоров: Самелюк А.М. Секретарь заседания совета директоров: Тен Чун Дя
|
|
|
|