|
Протокол № 05- 24 заседания Совета директоров открытого акционерного общества "Красногорский морской торговый порт"
11 апреля 2024г. с.Красногорск
Время проведения: 15 час.30 мин.- 16час.10мин. Всего членов Совета директоров: 5 человек Присутствуют: 4 человека.
.
Итого: 80% явки. Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется
Председатель заседания: Самелюк Анатолий Михайлович Секретарь: Тиль Галина Михайловна.
Повестка дня заседания совета директоров: 1.Проведение повторного общего собрания акционеров.
Слушали : председателя совета директоров Самелюк А.М.
Согласно ведомости регистрации акционеров на 14часов 00 минут по местному времени 11 апреля 2024г.( время начала проведения общего собрания акционеров) прошли регистрацию акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 18354 (восемнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) голосов, что составляет 32,3904% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, согласно протокола счетной комиссии (регистратора) по всем вопросам повестки дня собрания ( при кворуме 50% +1 голос).
В соответствии с требованием п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, собрание , проводимое в форме собрания открывается , если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов ,включенных в повестку дня общего собрания.
Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу.
В соответствии с требованием п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, в случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания , открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более, чем на два часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания , указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на один час.
Открытие собрания перенесено на 1 час. или на 15 час.00мин.
На 15час.00мин. местного времени 11 апреля 2024г. ( момент окончания завершения регистрации) не поступило ни одного голоса и таким образом зарегистрированных акционеров и их полномочных представителей осталось в том же количестве ( 18354) , что составляет 32,3904% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.
Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу.
Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров , определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров , составленном на дату 17 марта 2024года. - 2 -
Предложено провести повторное общее годовое собрание акционеров 16 мая 2024г. на 14-00 часов ( с повесткой дня несостоявшегося собрания от 11.04.2024г.), а именно:
Время начала регистрации акционеров и доверенных лиц – с 13час.30мин.
Не позднее 24 апреля 2024г. разместить объявление (см. приложение № 1 к данному протоколу ) о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте общества. – « port –krasnogorsk.ru».
Вопрос поставленный на голосование: Провести повторное общее годовое собрание акционеров 14-00 часов местного времени на дату 16 мая 2024г. ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2024г.собрания ): 1.Уверждение годового отчета общества за 2023год 2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2023год 3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023 год. 4. Избрание членов совета директоров. 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Время начала регистрации акционеров и доверенных лиц с 13час.30мин.
Не позднее 24 апреля 2024г. разместить объявление (см. приложение № 1 к данному протоколу ) о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте общества. – « port –krasnogorsk.ru».
Голосовали: ЗА – 4человека (100%); Против- нет(О%); Воздержавшиеся- нет (0%).
Принято решение: Провести повторное общее годовое собрание акционеров 14-00 часов местного времени на дату 16 мая 2024г. ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2024г.собрания ): 1.Уверждение годового отчета общества за 2023год 2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2023год 3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023 год. 4. Избрание членов совета директоров. 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Время начала регистрации акционеров и доверенных лиц с 13час.30мин.
Не позднее 24 апреля 2024г. разместить объявление (см. приложение № 1 к данному протоколу ) о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте общества. – « port –krasnogorsk.ru».
Председатель совета директоров: Самелюк А.М.
Секретарь: Тиль Г.М.
11 апреля 2024г.
|
|
|
|