Приложение № 1 к протоколу СД

                                                                           ОБЪЯВЛЕНИЕ

                        «Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

(место нахождения: Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35 ) сообщает о проведении повторного годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023год.

Дата проведения собрания – 16 мая 2024г.

Место проведения- Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35 , здание управление порта .

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Начало собрания- 14.00 по местному времени

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13час.30 мин. по местному времени

                                               Повестка дня            

.1. Утверждение годового отчета общества за 2023г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023год.

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023г..

4. Избрание членов совета директоров

5 . Избрание членов ревизионной комиссии

                 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 марта 2024г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 694810 Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35 АО Красногорский МТП».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу :с. Красногорск Томаринского района Сахалинской обл., ул. Победы 35 (здание управление порта) у председателя совета директоров общества с 21 марта 2024г . в рабочее время , а также на сайте общества в сети интернет «port-krasnogorsk.ru» и на собрании.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные,, именные акции, номер государственной регистрации 1-01-32313-F от 16.11.2004г..

Для регистрации на собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, для представителя акционера –паспорт и надлежаще оформленную доверенность на право участие в собрании ,оформленную в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ

Телефон для справок: - 8 9146491252

.

Совет директоров. АО «Красногорский МТП»