|
Отчет об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»
Полное фирменное наименование общества: - Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт». Место нахождения общества: Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск Адрес общества: Сахалинская обл. Томаринский район, с. Красногорск, ул. Победы,35 Вид общего собрания акционеров: повторное годовое Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание Дата определения (фиксация) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 марта 2023года. Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: : 17 мая 2023года Место проведения годового общего собрания акционеров: Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул. Победы,35 ( здание управления). Дата составления протокола повторного годового общего собрания акционеров: 19 мая 2023г.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, строение 1, помещение 1 Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307 Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 258-21 от 18.11.2021). Председатель собрания: председатель совета директоров Самелюк Анатолий Михайлович Секретарь собрания: Бабурчина Любовь Ивановна
Повестка дня:
общества за 2022г.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 56665 голосов. В соответствии ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, – 21897 (38,6429%). В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для проведения повторного общего годового собрания имелся не по всем вопросам.
По первому вопросу повестки дня собрания : « Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24«Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018: 56665 ( 100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 21897 (38,6429). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования: За – 21897 ( 100%); Против – 0 ( 0%); Воздержавшиеся – 0 (0%).
Принято решение: Утвердить годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 г.
По второму вопросу повестки дня собрания:«Распределение прибыли и убытков общества за 2022г » Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня : 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24«Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018: 56665 ( 100%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по по данному вопросу повестки дня: 21897 (38,6429). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования: За – 21897 ( 100%); Против – 0 ( 0%); Воздержавшиеся – 0 (0%).
Принято решение: Убытки за 2022 год в размере 8422452 руб. 10 коп. погасить за счет нераспределенной Прибыли прошлых лет.
По третьему вопросу повестки дня собрания:: « Избрание членов совета директоров» В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в м общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 283325 Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 283325 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании ному вопросу повестки дня : 109485 (38,6429). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования: ЗА ( распределение голосов по кандидатам)
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Принято решение: Избрать в Совет директоров общества 1.Ким Ен Поки 2.Самелюк Анатолий Михайлович 3.Шматок Николай Павлович 4.Тен Чун Дя 5.Тиль Галина Михайловна
По четвертому вопросу повестки дня собрания: « Избрание членов ревизионной комиссии» В соответствии ст.85 ФЗ « Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 . Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 38811 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 4043 (10,4171). Кворум по данному вопросу отсутствовал. Собрание не вправе принимать решение по вопросу повестки.
По пятому вопросу повестки дня собрания акционеров: «О согласии на совершение крупных сделок.» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положения пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018г.: 56665 (100%) Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня : 21897 (38,6429). Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имелся.
Результаты голосования: За – 21897 ( 100%); Против – 0 ( 0%); Воздержавшиеся – 0 (0%).
Принято решение: Согласиться на совершение крупных сделок, стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов на 31.12.2022, или. свыше 5268 тыс.руб. (пяти миллионов двухсот шестидесяти восьми тысяч рублей) за каждую сделку или несколько взаимосвязанных сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности
Председатель общего собрания Самелюк А.М.
Секретарь общего собрания Бабурчина Л.И.
19.05.2023г.
|
|
|
|