|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОГОРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
ОТЧЕТ об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»
проводимого в форме совместного присутствия акционеров 24 мая 2022года по месту нахождения общества: Российская Федерация, Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,д.35 ( здание управления).
Красногорск, 2022
- 2 - Полное фирменное наименование общества: - Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт».Сокращенное наименование: АО «Красногорский МТП» Место нахождения общества: Российская Федерация, 694810 Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,35 (здание управления). Место проведения собрания : Российская Федерация Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,35 (здание управления). Вид общего собрания акционеров: повторное годовое Форма проведения: собрание , совместное присутствие акционеров Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 21 марта 2022г. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляет 56665 голосов. Дата проведения общего годового собрания акционеров: 24 мая 2022г. Время начала регистрации акционеров: 13.30 час.местного времени Время закрытия собрания: 15.15час.местного времени Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором отражается информация http:// port- krasnogorsk.ru/. Уставной капитал АО «Красногорский МТП» составляет 11333рублей и разделен на 56665 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала АО «Красногорский МТП» Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Красногорский МТП» 56665 голосов, что составляет 100% уставного капитала. На дату окончания регистрации акционеров ( на 14.00 часов местного времени 24 мая 2022г.) зарегистрированы бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 22087 размещенными голосующими акциями АО «Красногорский МТП» , что составляет 38,9782% от числа размещенных голосующих акций АО «Красногорский МТП», В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее годовое собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.. Ввиду того, что проводимое собрание повторное, то собрание имеет кворум и правомочно принимать решения имеется по всем вопросам повестки дня Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество» «СТАТУС».Российская Федерация,109052 Москва, ул.Новохохловская, 23 стр.1 пом.1 Место обособленного подразделения: Россия,693020г.Южно-Сахалинск,ул.Крюкова,57 оф.307 Уполномоченное лицо регистратора: Павельева Татьяна Владимировна. по доверенности № 258-21 от 18.11.2021г. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров : 24 мая 2022года № 2.
Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета общества за 2021год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности обществ за 2021год. 3. Распределение прибыли и убытков общества за 2021г. 4. Избрание членов совета директоров. 5. Избрание членов ревизионной комиссии. 6. Утверждение аудитора общества 7. О согласии на совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и других сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»№.
Председатель собрания: Самелюк Анатолий Михайлович Секретарь собрания: Бабурчина Любовь Ивановна.
Вопрос № 1 повестки дня: « Утверждение годового отчета общества за 2021год» Итоги голосования по вопросу № 1: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665
- 3 -
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%). Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 22087 голосов ( 100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов ( 0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
По итогам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2021год»
Вопрос № 2 повестки дня: « Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021год» Итоги голосования по вопросу № 2: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%). Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 22087 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%)
По итогам голосования принято решение: «Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет общества за 2021год» . Вопрос № 3 повестки дня: « Распределение прибыли и убытков общества за 2021год» Итоги голосования по вопросу № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%). Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 22087 голосов ( 100 %) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
По итогам голосования принято решение: «Убыток за 2021год в размере 286426 рублей 13 коп.погасить за счет нераспределенной прибыди прошлых лет»
Вопрос № 4 повестки дня: « Избрание членов совета директоров» Итоги голосования по вопросу № 4: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665, что составляет 283325 голосов при кумулятивном голосовании. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 283325.
- 4 -
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 110435. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%). Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом: «ЗА» избрании членами Совета директоров АО «Красногорский МТП»
«ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров АО «Красногорский МТП»избраны: 1.Бабурчина Любовь Ивановна 2.Тен Чун Дя 3.Самелюк Анатолий Михайлович 4.Тиль Галина Михайловна 5.Шматок Николай Павлович
По итогам голосования принято решение: «Избрать в Совет директоров 1.Бабурчина Любовь Ивановна 2.Тен Чун Дя 3.Самелюк Анатолий Михайлович 4.Тиль Галина Михайловна 5.Шматок Николай Павлович
Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Итоги голосования по вопросу № 5: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56280 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 21702. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 5608%). Голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 21702 голосов ( 100 %) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
«ЗА» - 21702 голосов ( 100 %) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
«ЗА» - 21702 голосов ( 100 %) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
По итогам голосования в Ревизионную комиссию АО «Красногорский МТП» избраны: 1.Тен Николай Оккунович
- 5 -
2. Искакова Елена Борисовна 3 Митрофанова Екатерина Владимировна
По итогам голосования принято решение: «Избрать в Ревизионную комиссию 1.Тен Николай Оккунович 2. Искакова Елена Борисовна 3 Митрофанова Екатерина Владимировна
Вопрос № 6 повестки дня: « Утверждение аудитора общества» Итоги голосования по вопросу № 6: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%). Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 22087 голосов ( 100 %) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
По итогам голосования принято решение: « Утвердить аудитором общества ООО «Аудит- Траст- Обучение»
Вопрос № 7 повестки дня: «О согласии на совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и других сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах». Итоги голосования по вопросу № 3: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%). Голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 22087 голосов ( 100 %) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)
По итогам голосования принято решение: «Согласиться на совершение крупных сделок, стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов на 31.12.2021г., т.е. свыше 9441500 ( девять миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот ) рублейза каждую сделку или несколько взаимосвязанных сделок Общества , которые могут быть совершены в будущем, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности». Настоящий отчет составлен 24 мая 2022г. в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.
Председатель собрания:__________________________Самелюк А.М. Секретарь собрания: ___________________________Бабурчина Л.И.
24.05.2022г.. |
|
|
|