Протокол     № 05- 24

заседания Совета директоров

открытого акционерного общества "Красногорский морской торговый порт"

11 апреля 2024г.                                                                                        с.Красногорск

               Время проведения: 15 час.30 мин.- 16час.10мин.

               Всего членов Совета директоров: 5 человек

               Присутствуют: 4 человека.

1. 1.Ким Ен Поки
2. 2.Тиль Г.М.
3. 3.Самелюк А.М.
4. 4.Тен Чун Дя

.

Итого: 80% явки. Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется

             Председатель заседания: Самелюк Анатолий Михайлович

         Секретарь:   Тиль Галина Михайловна.

Повестка дня заседания совета директоров:        

                                         1.Проведение повторного общего собрания акционеров.

      Слушали : председателя совета директоров Самелюк А.М.

                             Согласно ведомости регистрации акционеров на 14часов 00 минут по местному времени 11 апреля 2024г.( время начала проведения общего собрания акционеров) прошли регистрацию акционеры и их полномочные представители, обладающие в совокупности 18354 (восемнадцать тысяч триста пятьдесят четыре) голосов, что составляет 32,3904% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании, согласно протокола счетной комиссии (регистратора) по всем вопросам повестки дня собрания ( при кворуме 50% +1 голос).

                  В соответствии с требованием п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, собрание , проводимое в форме собрания открывается , если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов ,включенных в повестку дня общего собрания.

                 Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу.

                   В соответствии с требованием п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, в случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания , открытие общего собрания переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания, но не более, чем на два часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания , указания на срок переноса открытия общего собрания открытие общего собрания переносится на один час.

      Открытие собрания перенесено на 1 час. или на 15 час.00мин.

     На 15час.00мин. местного времени 11 апреля 2024г. ( момент окончания завершения регистрации) не поступило ни одного голоса и таким образом зарегистрированных акционеров и их полномочных представителей осталось в том же количестве ( 18354) , что составляет 32,3904% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в собрании.

      Кворума для открытия собрания нет ни по одному вопросу.

      Список лиц, имеющих право на участие в повторном общем годовом собрании акционеров , определяется в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров , составленном на дату 17 марта 2024года.

                                                           - 2 -

Предложено провести повторное общее годовое собрание акционеров 16 мая 2024г. на 14-00 часов ( с повесткой дня несостоявшегося собрания от 11.04.2024г.), а именно:

1. 1.Утверждение годового отчета общества за 2023год
2. 2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2023год
3. 3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.
4. 4.Избрание членов совета директоров.
5. 5.Избрание членов ревизионной комиссии.

               Время начала регистрации акционеров и доверенных лиц – с 13час.30мин.

Не позднее 24 апреля 2024г. разместить объявление (см. приложение № 1 к данному протоколу ) о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте общества. – « port –krasnogorsk.ru».     

Вопрос поставленный на голосование: Провести повторное общее годовое собрание акционеров 14-00 часов местного времени на дату 16 мая 2024г. ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2024г.собрания ):

1.Уверждение годового отчета общества за 2023год

2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2023год

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Время начала регистрации акционеров и доверенных лиц с 13час.30мин.

Не позднее 24 апреля 2024г. разместить объявление (см. приложение № 1 к данному протоколу ) о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте общества. – « port –krasnogorsk.ru».     

           Голосовали: ЗА – 4человека (100%); Против- нет(О%); Воздержавшиеся- нет (0%).

Принято решение: Провести повторное общее годовое собрание акционеров   14-00 часов   местного времени на дату 16 мая 2024г. ( с повесткой дня несостоявшегося 11 апреля 2024г.собрания ):

1.Уверждение годового отчета общества за 2023год

2.Утверждение годовой бухгалтерской ( финансовой) отчетности общества за 2023год

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023 год.

4. Избрание членов совета директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Время начала регистрации акционеров и доверенных лиц с 13час.30мин.

Не позднее 24 апреля 2024г. разместить объявление (см. приложение № 1 к данному протоколу ) о проведении повторного годового общего собрания акционеров на сайте общества. – « port –krasnogorsk.ru».     

Председатель совета директоров:                                          Самелюк А.М.

Секретарь:                                                                              Тиль Г.М.

                        11 апреля 2024г.

    Акционерное общество   «Красногорский морской торговый порт»

ул. Победы, 35   с.Красногорск Томаринский район  Сахалинская область

ИНН 6516000076     ОГРН 1026501019566

                   Достоверность данных, содержащих

     в годовом отчете

    «Подтверждаю»

    «Председатель ревизионной комиссии общества»

    «_   _» марта 2024 г.

    ______________/___Митрофанова  Е.В./

                   (подпись)                Ф.И.О.                                                                                  Предварительно Утвержден

                                            Советом директоров общества

                                            «12»_марта_2024

года

                                            Председатель совета директоров

                                            ____________/ А.М.Самелюк /

                    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

                        АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

                             за 2023 год.

с. Красногорск                                                 "_13__"_марта_ 2024 г.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

 1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

- сокращенное: АО «Красногорский МТП».Общество относится к малым предприятиям, является коммерческой организацией непубличной формы.

 1.2. Дата государственной регистрации: 27.10.2002г./ 08.06.2021г

Наименование  органа, осуществившего государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция  МНС России № 2 по Сахалинской области/  Управление Федеральной налоговой службы  России по Сахалинской области .

Основной государственный регистрационный номер юридического лица ( ОГРН) :  1026501019566

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ КПП): 6516000076/651601001

1.3.Место нахождения:  Российская Федерация  Сахалинская область, Томаринский

район село Красногорск улица Победы, д.35

Почтовый адрес:  694810 Российская Федерация  Сахалинская область, Томаринский

район село Красногорск улица Победы, д.35

Номер телефона:  89146491252.

Номер факса: отсутствует

Электронная почта (E-mail): Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. "> Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адрес страницы в сети интернет, на которой раскрывается  информация, содержащаяся в настоящем отчете: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076

1.4. Размер уставного капитала Общества -11333 (одиннадцать тысяч триста тридцать три ) рублей 00 коп., разделен на 56665 штук размещенных  акций, номинальной стоимостью одной акции 0,20 рублей ( 20коп). Акции обыкновенные, бездокументарные (привилегированных нет).

Учредители — физические и юридические лица, доли государственных и муниципальных предприятий нет

Государственный регистрационный номе эмитента — 32313-F (присвоен 16.11.2004г.)

Акции обыкновенные, бездокументарные (привилегированных нет).

Реестродержатель акций:  Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «Статус»     г. Владивосток ул.Пограничная,6

2.  Положение в отрасли.  «Общество» называется  морским торговым портом  Дальневосточного бассейна службы Морского флота Министерства транспорта РФ, однако функции морского торгового порта  не исполняет. Доли грузооборота морского транспорта и морских перевозок нет    .    -

3. Приоритетные направления – транспортная переработка прочих грузов, строительные, ремонтно-строительные и иные работы, услуги.

                        - 2 –

4. Отчет совета директоров по результатам  работы за 2023г.следующий:

В отчетном 2023г. выручка от работ услуг .составила 7,6   млн.рублей, что  выше уровня 2022го. на 353 тыс.руб.( 104,9%) ,  , из услуг основного производства ,наибольший удельный вес занимает  переработка грузов в морском порту Холмск - 5млн 386тыс.руб., или 70,8% от общей выручки, остальные 29,2% от общей выручки или 2млн.22тыс.руб составила выручка от  электромонтажных, ремонтных , услуги населению по проживанию, транспортные услуги и др.

Себестоимость работ, услуг от производственной деятельности снизилась на 4млн.0 руб. по сравнению с предыдущим годом в связи с проведенными организационно-производственными  и технологическими мероприятиями, поэтому убытки от производственной деятельности тоже снизились на 4,4млн.руб.

 Доходы от прочей  общехозяйственной деятельности составили 11,587 млн. руб., что выше  предыдущего года на 1млн.912тыс.руб, ( от возмещения затрат арендаторов , взысканных пеней, восстановления ранее списанных затрат в резервы, от реализации невостребованных в производстве и залежалых товарно-материальных ценностей и имущества), но   возросли расходы на 2,4 млн.руб., в связи с ростом списания дебиторской задолженности, услуг банка, процентов за заемные средства и др.

В целом доходы по обществу возросли на 13,3% или 2265тыс.руб. по сравнению с 2022г.,, и  расходы снизились 1478 тыс.руб.  в результате этого чистые убытки снизились. С учетом роста налоговых выплат на 25тыс.руб,  снижение составило 3718тыс.руб. Чистые убытки равны 4млн.704тыс.643руб.96коп  ( при 8,4млн.руб. в 2022году).

Из полученных убытков за 2023год,  предложено сумму в размере 2млн.637тыс.996рублей 81коп.,    погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

В отчетном периоде общество осуществляло операции с Ким Ен Поки по получению заемных денежных средств для поддержания производства в межсезонный период.

Дивиденды в 2023г. не начислялись и не выплачивались.

Численность снижена на 5 человек  ( с учетом привлеченных).

Среднегодовая производительность труда  составила 633,9тыс.руб на человека за 2023г

Среднегодовая  заработная плата на человека составила 593,7 тыс.руб. на человека .

При наличии положительной тенденции по объемам по сравнению с 2022годом из-за проведения оптимизации затрат ,тем не менее, финансовое положение еще сложное, уровень платежеспособности снизился по сравнению с предыдущим годом, ввиду снижения активов на 2,5млн.рублей за счет снижения основных средств  на 14,0% по причине износа, снижения запасов на 11%, снижения денежных средств и финансовых вложений и в связи с этим возникшей необходимостью в заемных средств, роста кредиторской задолженности.

Использованные ресурсы:

    № п/п          Наименование           Ед.измер.           Обьем Сумма ( тыс.руб)

1               Электроэнергия                 квт.час. 1250507   9408,9

2.              Дизельное топливо              литр 1046,9           71,9

3.              Бензин                       литр          1065,6 61,8

По сравнению с 2022г. объем электроэнергии возрос по нуждам арендатора, по производственной сфере электроэнергия снижена и снижены объемы дизельного топлива и бензина.

5. Органы управления  представляют -  общее собрание акционеров, совет директоров, генеральный директор (единоличный исполнительный орган), ревизионная комиссия.

В 2023г. совет директоров провел 7 заседаний. Выбрано 5 членов совета директоров. Избран председатель совета директоров- Самелюк А.М.

Проведено  1 заключение ревизионной комиссии .

От аудиторской проверки  общество освобождено. так как является малым предприятием . Общество применяет упрощенную бухгалтерскую отчетность и упрощенную систему налогообложения.

Бенефициарный владелец генеральный директор Ким Ен Поки, владеющий 29,5% уставного капитала общества.

6. Перспективы таковы, что еще есть надежда на воспроизводство , для чего предприятие принимает     всевозможные меры по оптимизации затрат, изыскания дополнительных работ, услуг и намерений на самоликвидацию нет.

7.Основные риски, Отраслевых рисков нет ввиду отсутствия таковых работ.         

- 3 –

Страновые и региональные риски  не наблюдаются

Финансовые риски   присутствуют при вложения денежных средств на депозит, поэтому здесь риски по причине размера процентных ставок и  есть риски, связанные с инфляцией, т.к. рост инфляция приводит к

увеличению затрат (в частности, расходов по заработной плате, на сырье,     энергетические ресурсы ), а это влияет на снижение прибыли.

Правовые риски ― возможны из-за изменений в налоговом законодательстве ,ужесточении по     вопросам охраны окружающей среды, изменений в лицензировании, некоторые социальные проблемы,     которые также могут способствовать увеличению затрат.   

 Риски связанные с деятельностью ―это сезонный характер работы , другое пока не просматривается т.к. судебных     процессов нет,   отсутствуют дочерние  предприятия и филиалы, однако следует отслеживать функционирование потребителей работ, услуг на которых приходится не менее 10 процентов общей выручки.    

Банковских рисков нет.           

8.Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ ( с последующими изменениями)  крупными сделками, а также иных сделок на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок за отчетный период сделок данных не совершалось.

9. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ ( с последующими изменениями)   сделками в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров общества, лица осуществляющего функции единоличного исполнительного органа(генерального директора) или акционера, имеющего совместно с аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций не наблюдалось..

10. В  составе совета директоров 5 членов. В отчетном периоде происходило 7 заседаний Совета директоров.  В составе совета директоров состоят:

Ким Ен Поки 1951г.р., член совета директоров, образование высшее, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества составляет 29,5% .

Самелюк Анатолий Михайлович 1952г.р., председатель совета директоров, образование среднее, доля участия в уставном капитале общества    и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества 0,2%).

Тиль Галина Михайловне  1963 г.р. образование средне-специальное, доли участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций общества нет .

Шматок Николай Павлович 1947г.р., член совета директоров, образование средне-техническое, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества составляет 0,2% .

Тен Чун Дя  1961 г.р. член совета директоров , образование средне-специальное, доли участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций общества 0,2%.;

11. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа- генеральный   директор общества Ким Ен Поки 1951г.р. Избран согласно устава общества на 5 лет.. Образование высшее , доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества составляет  29,5%;

12. Сведений о вознаграждений, компенсаций членам совета директоров, генеральному директору и ревизионной комиссии  нет. В отчетном периоде члены совета директоров и ревизионной комиссии привлекались к работе на неосвобожденной основе,  поэтому вознаграждений, компенсаций (помимо оплаты им по штатному расписанию , и занимаемой должности) , не наблюдалось.

13.. По кодексу корпоративного поведения основные  принципы соблюдаются, акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в управлении обществом , предоставляется возможность ознакомления с информацией о деятельности общества через существующие средства теле-коммуникационной системы и др.средства.

14. Годовой отчет  за 2022год в 2023г. утвержден на общем собрании акционеров 17 мая 2023г..

Годовая бухгалтерская отчетность , в том числе отчет о финансовых результатах, о распределении прибылей и убытков  за 2022год утверждены на общем годовом собрании акционеров 17 мая 2023г

.От аудиторской проверки общество  освобождено.

        Генеральный директор:                            Ким Ен Поки

13 марта 2024г.

                                                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ

                        «Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

(место нахождения: Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35 ) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2023год.

Дата проведения собрания – 11 апреля 2024г.

Место проведения- Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35 , здание управление порта .

Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.

Начало собрания- 14.00 по местному времени

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 13час.30 мин. по местному времени

                                               Повестка дня                      

.1. Утверждение годового отчета общества за 2023г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023год.

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2023г..

4. Избрание членов совета директоров

5 . Избрание членов ревизионной комиссии

                 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 17 марта 2024го.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 694810 Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35АО Красногорский МТП».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу :с. Красногорск Томаринского района Сахалинской обл., ул. Победы 35 (здание управление порта) у председателя совета директоров общества с 21 марта 2024г . в рабочее время и на собрании.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные,, именные акции, номер государственной регистрации 1-01-32313-F от 16.11.2004г..

Для регистрации на собрании акционеру необходимо иметь при себе паспорт, для представителя акционера –паспорт и надлежаще оформленную доверенность на право участие в собрании ,оформленную в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского Кодекса РФ

Телефон для справок: - 8 9146491252

.

Совет директоров. АО «Красногорский МТП»

     Акционерное общество  «Красногорский морской торговый порт»

ул.Победы,35   с.Красногорск Томаринский район Сахалинская область

ИНН 6516000076     ОГРН 1026501019566

                   Достоверность данных, содержащих

                 в годовом отчете

                 «Подтверждавю»

                 «Председатель ревизионной комиссии общества»

                 «____»___________________г.

                 ______________/____________________/

                   (подпись)                         Ф.И.О.

                                                                                                                                                             Предварительно Утвержден

                                                                                                                                  Советом директоров общества

                                                                                                                             «01»_марта_2023года

                                                                                                                                  Председатель совета директоров

                                                                                                                                  ____________/ А.М.Самелюк /

                                                    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

                                           АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

                                                         за 2022 год.

с.Красногорск                                                                                                             "___"________ 202__ г.

1. 1.Общие сведения об акционерном обществе.

1.1.Данные об Обществе. Полное наименование: Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

- сокращенное: АО «Красногорский МТП».. Общество относится к малым предприятиям, является коммерческой организацией непубличной формы.

1.2. Данные о государственной регистрации Общества: Дата государственной регистрации: 27.10.2002г./ 08.06.2021г

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция МНС России № 2 по Сахалинской области/ Управление Федеральной налоговой службы России по Сахалинской области .

Основной государственный регистрационный номер юридического лица ( ОГРН) : 1026501019566

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ КПП): 6516000076/651601001

1.3. Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения: Российская Федерация Сахалинская область, Томаринский

район село Красногорск улиа Победы, д.35

Почтовый адрес: 694810 Российская Федерация Сахалинская область, Томаринский

район село Красногорск улиа Победы, д.35

Номер телефона: 8 (42446) 31-3-95, 89146491252.

Номер факса: 8(42446) 31-2-60.

Электронная почта (E-mail): Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. "> Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Адрес страницы в сети интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076

Общество освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в форме ежеквартальных отчетов или сообщений о существенных актах согласно ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением раскрытия информации о годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и сведений о приобретении более 20% голосующих акций и в соответствии с иными обязанностями по раскрытию информаций   для непубличных акционерных обществ.

1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах.

Размер уставного капитала Общества: 11333( одиннадцать тысяч триста тридцать три) рублей 00 коп.

                                                                  - 2 -

Уставной капитал разделен на 56665 ( пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью 0,2 рублей (ноль рублей двадцать копеек) каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32313-F.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг:16.11.2004г.                                                      - 2 -

Уставной капитал Общества за отчетный период не менялся. Акций, находящихся в собственности Российской Федерации, зарубежных владельцев и местных администраций - нет. Акционеры, доля которых в уставном капитале составляет более 2 (двух) процентов – 4 (четыре ) , из них – 2 физических лица, два- юридических лиц). Привилегированных акций нет. Число акционеров 284.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

11.Данные о реестродержателе акционерного общества и аудиторе.

Полное наименование реестродержателя: Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «Статус».

Место нахождения реестродержателя: Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, улица Пограничная,д.6 .

Почтовый адрес: 690091 Российская Федерация, Приморский край, г.Владивосток, улица Пограничная,д.6 .

Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Траст-Обучение».

Место нахождения аудитора: : Российская Федерация, Сахалинская область , г.Южно-Сахалинск, улица Ленина, д.69.

Почтовый адрес: 693000 . Российская Федерация, Сахалинская область , г.Южно-Сахалинск, улица Ленина, д.69

III. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Проведено одно несостоявшееся из-за отсутствия кворума (протокол № 1 от 14 апреля   2022г. ) и одно состоявшееся общее годовое собрание акционеров (повторное) (протокол № 2 от 24 мая 2022г.

IV. Органы управления.

.Органами управления Общества, согласно Устава являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров Общества;

- генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

   V. Органы контроля.

Органом контроля за финансовой-хозяйственной деятельностью Общества является аудит и ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избираются общим собранием Общества в соответствии с уставом Общества и законодательством РФ.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три)

Аудитор Общества в 2022г. утвержден решением собрания акционеров (протокол собрания № 2 от 24 мая 2022г ).- это аудиторская фирма   ООО «Аудит-Траст-Обучение» ,,г.Южно-Сахалинск,ул.Ленина,69

VI. Сведения о совете директоров.

Совет директоров действует в соответствии с законом об Акционерных обществах, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом общества и действующим «Положением о совете директоров».

Совет директоров избран общим годовым собранием акционеров 24 мая 2022г. Количество членов совета директоров – 5 человек.

Все заседания совета директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законом Российской Федерации и Уставом общества.

Председатель совета директоров:

Самелюк Анатолий Михайлович доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 0,2%. ; Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Члены совета директоров :

Тиль Галина Михайловна, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

Бабурчина Любовь Ивановна, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента- 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала

Тен Чун Дя , доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента 0,22%.; Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

Шматок Николай Павлович,, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ему

обыкновенных акций эмитента - 0,22%.. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

                                                                       - 3 -

Специализированных комитетов при совете директоров нет.

Проведено 13 заседаний совета директоров

Вознаграждений и компенсационных выплат председателю совета директоров и членам совета директоров

за исполнение функций членов совета директоров не производилось.

VII Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества\

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три)                                                           

Ревизионная комиссия представлена в 2022г. советом директоров на собрание 24.05.2021г. в составе 3-х человек, но не выбрана из-за отсутствия кворума.

VIII. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества - генеральный директор Ким Ен Поки,1951 г.р., ( владение акциями 31,049%). Образование высшее.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Вознаграждение и компенсационных выплат генеральному директору не производилось, за исключением выплат оговоренных в коллективном договоре и трудовом законе РФ.

Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

IX. Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов.

В отчетном периоде были использованы следующие виды энергетических ресурсов:         

Х. Положение акционерного общества в отрасли

Общество» «Красногорский морской торговый порт» морской деятельностью не занимается с 2010г.В перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ общество АО «Красногорский МТП» не включено.

XI. Основные направления деятельности Общества

Основное направление в деятельности – это транспортная обработка прочих грузов, вспомогательная деятельность- ремонтные и строительные работы, электроизмерительные работы и услуги по предоставлению временного жилья населению , услуги по хранению автотранспорта , аренда помещений и другие работы и услуги не запрещенные законодательством Российской Федерации.

XII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих Правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного Приказом Мин.фина РФ от 29.07.1998 № 34-н, иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы « 1С Предприятие» версия 8.3. Предприятие создает регистры бухгалтерского учета на бумажных и электронных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

Предприятие применяет упрощенный порядок формирования бухгалтерской отчетности для субъектов малого предприятия. Данных по нематериальных активах нет. Амортизация основных средств (далее ОС) начисляется линейным способом.. Расходы на ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете по мере их фактического осуществления. Предприятие не производит переоценку объектов ОС.

Активы стоимостью менее 40 тыс.руб.за единицу отражаются в составе материально-производственных запасах (далее МПЗ). Учет материально-производственных запасов ведется согласно ФСБУ 5/2019 и применяется с 01.01.2021г. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается

Доходы предприятия (общества) образуются от доходов по обычным видам деятельности – это выручка от реализации выполненных работ, оказанных услуг и от прочих доходов, не связанных с видами деятельности..

Выручка признается от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров по завершению выполненных работ, оказания услуг, изготовления продукции.

Доходы прочие те, что не связанные с видами деятельности формируются при поступлении средств по процентам за кредит (заем, депозит), при списании основных средств, в т.ч. от металлолома, от реализации

залежалых товарно- материальных ценностей, от поступлений пений, штрафов, от списания кредиторской

                                                           - 4 -

задолженности, арендные платежи, возмещение затрат   и другие.

Расходы подразделяются на расходы от продаж ( связанные с обычными видами деятельности0 К ним

относятся материальные затраты, расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе рабты, оказания услуг, включая расходы на отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, суммы начисленной

амортизации ОС и другие и прочие расходы ( не связанные с производственным процесом ( % за кредит

(заем, депозит), списание товарно-материальных ценностей при порче, недостаче, не востребованности, дебиторская задолженность, расходы по аренде, возмещение затрат, судебные издержки, услуги банка ,

штрафы, пении, неустойки , социальные выплаты и другие).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода.

Создается ежеквартально резерв отпусков. Резерв по сомнительным долгам не создается.

Основные экономические (финансовые) показатели

По основному виду деятельности «Транспортная обработка прочих грузов», снижены объемы работ на 8,7 млн .руб. или на 62%.

Главная причина снижения в том, что были значительно  снижены заказы   от ведущего заказчика ООО «Сахалин- Шельф-Сервис» (доля заказов которого в структуре доходов составила 73,8% ,а в 2021г. составдяла 87%).

По вспомогательным видам деятельности услуги снижены на 161 тыс.руб или на 7,8% в основном, за счет снижения объема услуг по проживанию населения на 356тыс.руб. или на 43 %, но увеличились доходы по стоянке транспорта и услуг электролаборатории.                                                - 5 -

В целом по обществу, выручка снизилась на 8млн.905тыс.руб. или на 54,1%

Расходы по производственной деятельности снижены , но не таким темпом ,поскольку в их составе есть затраты не зависимые от объемов – это амортизация, содержание зданий сооружений ( их отопление,

                                                                       - 5 -

ремонт и др,). Также независимо от снижения объемов, вынуждены выдерживать минимальную заработную плату работающим.

Ввиду превышения темпов снижения доходов над темпами снижения расходов образовались убытки от производственной деятельности,что составило   10 млн.399тыс.руб.

По непроизводственной деятельности имеется прибыль в сумме 2млн.497тыс.руб. за счет аренды

имущества и возмещения затрат по электроэнергии , от продажи материалов, от списания кредиторской задолженности при снижении расходов по этим позициям .В результате получены чистые убытки ( с учетом оплаченных налогов и сборов 521тыс.руб.) в сумме 8млн.423тыс.руб.                               - 5 -

Несмотря на значительное снижение выручки от продаж, роста уровня чистых убытков, коэффициент платежеспособности предприятия   достаточный и составил 3,49, при норме > более 2. Коэффициент быстрой ликвидности составил 1,37 при норме > 0,7-0,8, потому что нет просроченной задолженности по налогам и сборам, нет задолженности по заработной плате и по займам, нет просроченной задолженности перед поставщиками.

Среднесписочная численность. (с внештатными) – 17 человек . Акционеров 284 чел.

Бенефициарный владелец генеральный директор Ким Ен Поки владеющий 31,05 % уставного капитала общества, контролирует деятельность общества. В 2022г. никаких операций с ним не осуществлялись ( дивиденды, займы, ссуда и т.п.). Других акционеров, владеющих 20 и более процентов уставного общества - нет.

Ревизионная комиссия не работала ввиду отсутствия ее полномочий.

Дивиденды в 2022г. не начислялись и не выплачивались..

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 аудитору не представлялась в соответствии с поправками внесенными в ст.67.1 Гражданского Кодекса РФ и ст.77 Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» , ввиду отсутствия у предприятия признаков , обязывающих проверку аудитором .Бухгалтерская ( финансовая ) отчетность по состоянию на 31 декабря 2022г. принята и утверждена налоговой инспекцией без замечаний.

XIII. В отчетном году крупных сделках, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении - не было.

XIV. В отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – не было

XV. Информация о распределении прибыли общества.

По итогам работы за 2022год, ,принято решение полученный убыток в сумме 8422452рубля 10коп.. погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды не объявлять и не оплачивать.

XVI. Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года в тыс.руб. ;

Снижение чистых активов объясняется снижением активов на 8млн. 347 тыс.руб.( ввиду снижения основных средств ,запасов и финансовых вложений.) . и незначительного роста пассивов на 76 тыс. тыс.руб.

XVII. Сведения о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода не было.

XVIII . Перспективы развития Общества.

Несмотря на отсутствие чистой прибыли , наличии значительных убытков по итогам работы за 2022г.,предприятие не намерено самоликвидироваться и имеет надежду на воспроизводство , для чего принимаются все меры по изысканию дополнительных объемов работ, услуг , на снижение затрат производства и   на дальнейшее укрепление деловых взаимоотношений с основными Заказчиками .

                                                                       - 6 -

XIX Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Существенным риском для Общества является сезонный характер работы.

Информации о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований ;- судебных разбирательств о взыскании задолженности в которых общество выступало бы в качестве ответчика - нет.

Информации о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца -

по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований; данных нет.

Сведений о чрезвычайных фактах хозяйственной жизни ( пожаров, наводнений, землетрясений, аварий,

краж имущества и т.п. ) не было.

XX. Иных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита - нет ,

XXI. Кодекс корпоративного поведения соблюдается. Акционерам предоставлено равная и справедливая возможность участвовать в управлении обществом путем решения наиболее важных вопросов деятельности общества на общих собраниях акционеров, предоставлена возможность ознакомления с информацией и раскрытие для акционеров полноту и достоверной информации о деятельности общества, в том числе о финансовом положении через , теле-коммуникационные системы в соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, нормативными правовыми актами федеральных законов, Уставом общества. .Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционера общества.. В 2022году конфликтных ситуаций между обществом и акционерами не было.

.

Генеральный директор:                                                                   

АО «Красногорский МТП»:                                                                                Ким Ен Поки              

   Протокол     № 01- 23

заседания Совета директоров

акционерного общества "Красногорский морской торговый порт"

           03 февраля 2023г.                                                                                        с.Красногорск

               Время проведения: 10 час.00 мин.- 10час.20мин.

               Всего членов Совета директоров: 3 человек

               Присутствуют:

1. 1.Самелюк А.М.
2. 2.Шматок Н.П.
3. 3.Тен Чун Дя

На заседании присутствуют 3 члена совета директоров ( 60% явки) из 5 членов совета директоров, выбранных годовым общим собранием акционеров 24 мая 2022г. Кворум для проведения заседания совета директоров общества имеется, так как составляет более половины от числа избранных членов совета директоров. Заседание правомочно для принятия им соответствующих решений.

       Согласно Устава общества Председатель совета директоров председательствует на заседании.

                Председатель заседания совета директоров: Самелюк А.М.

               Предложена кандидатура секретаря заседания совета директоров: Тен Чун Дя.

               Приглашенный – генеральный директор Ким Ен Поки.

       По предложенной кандидатуре секретаря заседания у совета директоров возражений нет.

Повестка дня:     1. Об договоре аудиторской проверки.

  По первому вопросу слушали: председателя совета директоров Самелюк А.М.

В соответствии с поправками, внесенными в ст.67.1 ГК РФ и ст.88 Закона № 208-ФЗ , непубличные общества освобождены от обязательного аудита при условиях если:

- общество является субьектом малого предпринимательства, и бухгалтерская отчетность составлена в упрощенном варианте ( что нам и соответствует);

- сумма активов баланса общества по состоянию на конец года, предшествующего отчетному году не       более 400 млн.руб. ( у нас 18,9 млн.руб. за 2021г.);

- сумма доходов не более 800 млн.руб. ( у нас 26,6 млн.руб. за 2021г).

- акции общества не находятся в собственности государства , региона или муниципалитета;

- ценные бумаги не участвуют в организованных торгах;

- акционерное общество не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Ни по одному из этих пунктов общество не обязано проводить  аудиторскую проверку . От акционеров заявлений , предложений не поступало, поэтому предлагаю заключение договора на проверку аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности отказать.

Вопрос, поставленный на голосование.: Договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2022год не заключать и не утверждать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

                                       "ЗА" - 3 (100%),

                                       "Против" - нет (0%),

                                       "Воздержавшиеся" - нет (0%).

Решили: Договор на проведение аудиторской проверки   бухгалтерской отчетности за 2022год не заключать и не утверждать

Решение принято.

               Председатель Совета директоров:                                     Самелюк А.М.

               Секретарь заседания совета директоров:                         Тен Чун Дя  

                             СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное Общество « Красногорский морской торговый порт»

                               ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐

                Код эмитента: │3 2│3 1│3 - │F│

                               └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                      ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

                     на │3 1│ │1 2 │2 0│2 2                      

Место нахождения эмитента: 694810 Сахалинская область, Томаринский район

                           г. Красногорск ул. Победы 35

           Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Генеральный Директор

АО «Красногорский МТП»               _________ Ким Ен Поки   │

│                                       подпись И.О. Фамилия   │

│   М.П.                               Дата "31» декабря 2022г.                                   │────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

                                                   ┌─────────────┐

                                                   │Коды эмитента│

                                                   ├───────┬─────┤

                                                   │ИНН 6516000076

                                                   ├───────┼─────┤

                                                   │ОГРН 1026501019566

                                   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

   I. Состав аффилированных лиц на │3 1 │1 2│ │2 0│2 2│

                                   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

       ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

     с │0 1│ │0 1│ │2 0│2 2│ по │3 1│ │1 2│ │2 0│2 2│ -

       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

                             СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Акционерное Общество « Красногорский морской торговый порт»

                               ┌─┬─┬─┬─┬─┐   ┌─┐

                Код эмитента: │3 2│3 1│3 - │F│

                               └─┴─┴─┴─┴─┘   └─┘

                      ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

                     на │3 1│ │1 2 │2 0│2 2                      

Место нахождения эмитента: 694810 Сахалинская область, Томаринский район

                           г. Красногорск ул. Победы 35

           Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет:www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Генеральный Директор

АО «Красногорский МТП»               _________ Ким Ен Поки   │

│                                       подпись И.О. Фамилия   │

│   М.П.                               Дата "31» декабря 2022г.                                   │────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

                                                   ┌─────────────┐

                                                   │Коды эмитента│

                                                   ├───────┬─────┤

                                                   │ИНН 6516000076

                                                   ├───────┼─────┤

                                                   │ОГРН 1026501019566

                                   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

   I. Состав аффилированных лиц на │3 1 │1 2│ │2 0│2 2│

                                   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

       ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐   ┌─┬─┐ ┌─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┐

     с │0 1│ │0 1│ │2 0│2 2│ по │3 1│ │1 2│ │2 0│2 2│ -

       └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘   └─┴─┘ └─┴─┘ └─┴─┴─┴─┘

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

     Акционерное общество  «Красногорский морской торговый порт»

ул.Победы,35   с.Красногорск Томаринский район Сахалинская область

ИНН 6516000076     ОГРН 1026501019566

                   Достоверность данных, содержащих

                 в годовом отчете

                 «Подтверждавю»

                 «Председатель ревизионной комиссии общества»

                 «____»___________________г.

                 ______________/____________________/

                   (подпись)                         Ф.И.О.

                                                                                                                                                             Предварительно Утвержден

                                                                                                                                  Советом директоров общества

                                                                                                                             «____»____________2022года

                                                                                                                                  Председатель совета директоров

                                                                                                                                  ____________/ А.М.Самелюк /

                                                    ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

                                        АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

                                                         за 2021 год.

с.Красногорск                                                                                                             "___"________ 202__ г.

1. 1.Сведения об акционерном обществе.

1.1.Данные об Обществе. Полное наименование: Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

- сокращенное: АО «Красногорский МТП».. Общество относится к малым предприятиям, является коммерческой организацией непубличной формы.

1.2. Данные о государственной регистрации Общества: Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: 1026501019566 выдан 27.10.2002г./ 08.06.2021г.

Орган, осуществляющий государственную регистрацию Общества: 6500 Управление федеральной налоговой службы России по Сахалинской области. В июне месяце 2021г. проведена перерегистрация открытого акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» в акционерное общество «Красногорский морской торговый порт» ( не публичной формы) , не изменяя регистрационных данных, в связи с утверждением устава в новой редакции в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации .ИНН 6516000076 / КПП 651601001;   ОГРН 1026501019566; ОКПО 01126237

1.3.       Местонахождение Общества и контакты: 694810 с. Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул. Победы, 35 , контактный телефон: 89146491252, 8(42446) 31-3-95.Почтовый адрес тот же .факс: 8(42446) 31-2-60; адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ">port_krasnogorsk@rambler.ru;адрес страницы в сети Интернет на котором раскрывается информация , содержащаяся в настоящем годовом отчете :http:// disclosure.skrin.ru/disclosure/6516000076

. 1.4. Сведения об уставном капитале и об акциях: Уставной капитал 11333 ( одиннадцать тысяч триста тридцать три) рублей 00 коп. Уставной капитал разделен на 56665 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук размещенных обыкновенных бездокументарных акций, номинальной стоимостью одной акции 0,20 рублей (ноль рублей двадцать копеек). За отчетный период уставной капитал не изменялся. Уставной капитал оплачен полностью. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32313-F от 16.11.2004г. Акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет. Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 (двух) процентов - 5 (пять) ( из них три физических лица, два юридических)..

                                                                       - 2 –

Привилегированных акций нет.Акции общества на организованных торгах не обращаются. Число акционеров Общества: 285 человек

       II. Данные о реестродержателе и аудиторе.

2.1. Полное наименование реестродержателя: Владивостокский филиал акционерного общества «Регистраторское общество «Статус», его адрес :690091 г.Владивосток Приморский край, ул. Пограничная,6

2.2.Полное наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит –Траст-Обучение», его адрес: , 693000 Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 69 .

        III. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Проведено одно несостоявшееся из-за отсутствия кворума (протокол № 1 от 20 апреля   2021г. ) и одно состоявшееся общее годовое собрание акционеров (повторное) (протокол № 2 от 25 мая 2021г. )

       IV. Органы управления.

.Органами управления Общества, согласно Устава являются:

- общее собрание акционеров;

- совет директоров Общества;

- генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

       V. Органы контроля.

Органом контроля за финансовой-хозяйственной деятельностью Общества является аудит и ревизионная комиссия.

Ревизионная комиссия избираются общим собранием Общества в соответствии с уставом Общества и законодательством РФ.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три)

Аудитор Общества в 2021г. утвержден решением собрания акционеров (протокол собрания от 25 мая 2021г ).- это аудиторская фирма   ООО «Аудит-Траст-Обучение» ,,г.Южно-Сахалинск,ул.Ленина,69

         VI. Сведения о совете директоров.

Совет директоров действует в соответствии с законом об Акционерных обществах, иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом общества и действующим «Положением о совете директоров».

Совет директоров избран общим годовым собранием акционеров 25 мая 2021г. Количество членов совета директоров – 5 человек.

Членами совета директоров избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию, обладающие знаниями, навыками и большим опытом работы, как в обществе, так и в совете директоров. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров с должной степенью заботливости и осмотрительности . Все заседания совета директоров проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законом Российской Федерации и Уставом общества.

Председатель совета директоров:

Самелюк Анатолий Михайлович доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента 0,2%. ; Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Члены совета директоров :

Тиль Галина Михайловна, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

Бабурчина Любовь Ивановна, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента- 0%. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала

Тен Чун Дя , доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента 0,22%.; Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершала.

Шматок Николай Павлович,, доля участия в уставном капитале общества и доля, принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 0,22%.. Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Специализированных комитетов при совете директоров нет.

Проведено 7 заседаний совета директоров:

                                                                       - 3 -

Вознаграждений и компенсационных выплат председателю совета директоров и членам совета директоров за исполнение функций членов совета директоров не производилось. К работе совета директоров акционерного общества эти люди привлекались на неосвобожденной основе, все являются сотрудниками данной организации (общества) , работающие по срочным трудовым договорам и оплату за свой труд получают согласно занимаемой   должности по штатному расписанию и в соответствии с коллективным договором общества..

         VII Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества\

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три)

Ревизионная комиссия представлена в 2021г. советом директоров на собрание 25.05.2021г. в составе 3-х человек, но не выбрана из-за отсутствия кворума.

           VIII. Сведения об исполнительном органе акционерного общества.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа общества - генеральный директор Ким Ен Поки,1951 г.р., ( владение акциями 24,2107%). Образование высшее.

Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в отчетном году не совершал.

Вознаграждение и компенсационных выплат генеральному директору не производилось, за исключением выплачиваемой заработной платы по штатному расписанию в соответствии с трудовым и коллективным договорами.

Коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено..

         IX. Информация об объеме использованных обществом энергетических ресурсов.

В отчетном периоде были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

                        Наименование                                                Объем                     Сумма (тыс.руб)

1. 1.
2. 2.
3. 3.

             Х. Положение акционерного общества в отрасли

Общество» «Красногорский морской торговый порт» морской деятельностью не занимается с 2010г.В перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ общество АО «Красногорский МТП» не включено.

                      XI. Основные направления деятельности Общества

Основное направление в деятельности – это транспортная обработка прочих грузов, вспомогательная деятельность- ремонтно-монтажные и строительные работы, электроизмерительные работы и услуги по предоставлению временного жилья населению , а также другие работы, услуги, не запрещенные законодательством Российской Федерации . услуги по хранению автотранспорта на стоянке, аренда помещений и другие работы, услуги не запрещенные законодательством Российской Федерации.

XII. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих Правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного Приказом Мин.фина РФ от 29.07.1998 № 34-н, иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации..

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности , которыми является выручка от реализации выполненных работ, оказанных услугах, продажи товаров и Прочие доходы, не связанные с видами деятельности..

Выручка признается от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров по завершению выполненных работ, оказания услуг, изготовления продукции.

Доходы прочие те, что не связанные с видами деятельности формируются при поступлении средств по процентам за кредит (заем, депозит), при списании основных средств, в т.ч. от металлолома, от реализации залежалых товарно- материальных ценностей, от поступлений пений, штрафов, от списания кредиторской

задолженности, арендные платежи, возмещение затрат   и другие.

Расходы подразделяются на расходы, связанные с обычными видами деятельности и прочие расходы.

                                                                       - 4 -

Расходы по обычным видам деятельности формируются как прямые и косвенные. Прямые расходы включают в себя затраты по оплате труда основных рабочих с соответствующими отчислениями на социальные нужды. , затраты на приобретение сырья,, товаров для производственных нужд, расходы по их доставке, амортизационные отчисления и другие., .Косвенные расходы, связанные с обычными видами деятельности - это накладные расходы обще-эксплуатационные и административно-управленческие.

Прочие расходы , которые не связанны ни прямо, ни косвенно с производственным процессом. ( % за кредит (заем, депозит), списание товарно-материальных ценностей при порче, недостаче, не востребованности, дебиторская задолженность, аренда, возмещение затрат, судебные издержки, услуги банка , штрафы, пении, неустойки и другие).

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного периода.

Создается ежеквартально резерв отпусков. Резерв по сомнительным долгам не создается.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

По основному виду деятельности «Транспортная обработка прочих грузов» ( доля в выручке 86,8%) снижены объемы работ на 3млн.671тыс.руб., что привело к общему снижению выручки   на 3млн.194тыс.руб...

Главная причина снижения в том, что был уменьшен портфель заказов   от заказчика ООО «Сахалин-

Шельф-Сервис».

По вспомогательным видам деятельности   рост объемов по электро-измерительным работам в 2,2 раза

произошел в связи со значительным объемом   по заявке   ЦРБ г.Томари., увеличен объем услуг по временному проживанию населения   в 2,3 раза ввиду роста спроса по   размещению   населения на более

                                                                       - 5 -

длительные сроки..

В связи с тем, что доходы снижены на 3,19 млн.руб., расходы снижены на 2,76млн.руб, образовались убытки от продаж.. Чистые убытки ( с учетом оплаченных налогов и сборов) составили 286тыс.руб., что меньше предыдущего года на 2млн.315тыс.руб. Снижение убытков в целом, объясняется положительным финансовым результатом по прочим операциям, где произошел рост доходов за счет аренды имущества и возмещения затрат по электроэнергии при снижении расходов по этим позициям. Чистые активы в текущем периоде снижены на 283тыс.руб., за счет снижения активов на 3млн.825 тыс.руб.( ввиду снижения основных средств ,запасов и финансовых вложений. Значительно снизились и пассивы ввиду отсутствия заемных средств на конец текущего года, однако снижение активов превышает темп снижения пассивов, поэтому в общем получилось снижение чистых активов.

Несмотря на значительное снижение выручки от продаж, чистые убытки значительно снижены, что характеризует   проведение действенных мер руководства по улучшению финансового положения предприятия..

Среднемесячная заработная плата на одного человека составила 38285 рубля.,что выше предыдущего года н 3632руб.

Среднемесячная производительность труда снижена на 2,9 % ввиду снижения выручки и незначительного снижения численности.

Численность (с внештатными) – 24 человек

Бенефициарный владелец генеральный директор Ким Ен Поки владеющий 24,2 % уставного капитала общества, контролирует деятельность общества. В 2021г. никаких операций с ним не осуществлялись ( дивиденды, займы, ссуда и т.п.). Других акционеров, владеющих 20 и более процентов уставного общества - нет.

Ревизионная комиссия не работала ввиду отсутствия ее полномочий.

Дивиденды в 2021г. не начислялись и не выплачивались..

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 будет проверена аудитором ООО «Аудит-Траст-Обучение» в январе 2022г. согласно договора сторон, В 2021г. поступило аудиторское заключение по бух.учету за 2020г.о том, что «бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» по состоянию на 31 декабря 2020г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

В 2022г. аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за 2021год будет подготовлено и доведено до акционеров на общем годовом собрании акционеров..

XIII. В отчетном году крупных сделках, в том числе сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении - не было.

           XIV. В отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении – не было.

   XV. Информация о распределении прибыли общества.

По итогам работы за 2020год, , общим годовым собранием акционеров 25 мая 2021г. было принято решение о распределении прибыли на производственную деятельность. Дивиденды не объявлять.

   XVI. Состояние чистых активов общества

Показатели, характеризующие динамику соотношения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных отчетных года в тыс.руб. ;

                                                                       - 6 –

Снижение чистых активов объясняется снижением активов на 3млн.825 тыс.руб.( ввиду снижения основных средств ,запасов и финансовых вложений.) .Значительно снизились и пассивы на 3млн.539 тыс.руб.( ввиду отсутствия заемных средств и долгосрочных обязательств на конец текущего года ( что имело место в 2020г), снижения кредиторской задолженности) ,однако размер снижения активов , превышает размер снижения пассивов, поэтому в общем получилось снижение чистых активов на 286 тыс.руб..

XVII. Сведения о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода. Обществом в марте 2021г. получен льготный кредит, направленный на восстановление предпринимательской деятельности малого бизнеса ( из-за пандемии) в сумме 4 млн. рублей. Данная сумма не превысила 25% балансовой стоимости активов по состоянию на 31.12.2020г.. Была .использована эта сумма на выплату заработной платы, выплату страховых взносов и приобретение материальных запасов производства. На конец отчетного года- 31.12.2021г. остатка этих средств нет, задолженность погашена..

           XVIII Перспективы развития Общества.

Несмотря на отсутствие чистой прибыли по итогам работы за 2021г., Обществ намеренно и дальше обеспечивать работников заработной платой, улучшать условия труда , увеличивать объемы производства, продаж, проводить техническое перевооружение, обновление основных средств, совершенствовать направление деятельности с целью повышения рентабельности предприятия и сокращения непроизводительных потерь.

. Основной целью является укрепление позиций на рынке соответствующих услуг, дальнейшее укрепление деловых взаимоотношений с основными Заказчиками .

         XIX Основные факторы риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Существенным риском для Общества является сезонный характер работы. Также, значительный риск в отчетном периоде   был связан с пандемией.

Информации о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований ;- судебных разбирательств о взыскании задолженности в которых общество выступало бы в качестве ответчика - нет.

Информации о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований; данных нет.

Сведений о чрезвычайных фактах хозяйственной жизни ( пожаров, наводнений, землетрясений, аварий, краж имущества и т.п. ) не было.

В хозяйственной деятельности фактом , отраженным в последующие периоды является то, что произведена в отчетном периоде консервация котельной порта ( отопление соответствующих зданий подключено к центральному отоплению) , передано в ведение жилищно-коммунального хозяйства села .

     XX. Иных принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита - нет ,

     XXI. Кодекс корпоративного поведения соблюдается. Акционерам предоставлено равная и справедливая возможность участвовать в управлении обществом путем решения наиболее важных вопросов деятельности общества на общих собраниях акционеров, предоставлена возможность ознакомления с информацией и раскрытие для акционеров полноту и достоверной информации о деятельности общества, в том числе о финансовом положении через средства массовой информации, теле-коммуникационные системы в соответствии с федеральным законом об акционерных обществах, нормативными правовыми актами федеральных законов, Уставом общества и согласно Кодекса корпоративного поведения .Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют. Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционера общества.. В 2021году конфликтных ситуаций между обществом и акционерами не было.

Генеральный директор:                                                                   

АО «Красногорский МТП»:                                                                                Ким Ен Поки              

Уведомление

Настоящим сообщаем,что в целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации ( в редакции Федерального закона от 05.05.2014г. № 99-ФЗ " О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отрдельных положений законодательных актов РФ0 наименование "Открытое акционерное общество "Красногорский морской торговый порт" ( ОАО "Красногорский МТП") переименовано на "Акционерное общество "Красногорский морской торговый порт"( АО "Красногорчский МТП" )  непубличной формы с 09 июня 2021г. Реквизиты банка, ИНН, КПП остаются без изменения. Дополнительно сообщаем, что изменение фирменного наименования общества не изменяет прав и обязанностей по ранее заключенным договорам.

Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «Красногорский морской торговый порт» для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер ( порядок определения размера ) таких расходов.

Банковские реквизиты эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, обязательное предоставление которых владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг № 454-П ( утв.Банком России 30 декабря 2014г.) «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и статьями 89 и 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Получатель:   Открытое акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

                        ИНН 6516000076; КПП 651601001

                        Р/счет: № 40702810750340019511 Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк                             России» г.Хабаровск

                        К/счет: 30101810600000000608                 БИК 040813608

E-mail : Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. "> Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

            Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлению соответствующего требования, составленного в произвольной форме на имя руководителя Общества. В требовании указывается фамилия, имя, отчество обратившегося лица ( для юридического лица – наименование организации) и наименование запрашиваемого документа. Акционеру, подавшему требование, вправе представить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающих владение им акциями Общества.

            Акционеры и иные заинтересованные лица могут получить запрашиваемые копии документов по адресу: 694810 Сахалинская область Томаринский район село Красногорск ул.Победы,35 (управление порта) ежедневно с 10-00час. До 16-00 час.в рабочие дни ( кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в семидневный срок с даты предъявления соответствующего требования и оплаты расходов по изготовлению копий.

Размер расходов по изготовлению копий составляет 10 ( десять) руб. за 1 (один)лист .

Генеральный директор:                                                                             Ким Ен Поки

25.05.2021г.

Уважаемые акционеры!

« Открытое акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

(место нахождения : Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск

,ул.Победы,35)

сообщает о проведении повторного общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2020г. ( из-за отсутствия кворума),

Дата проведения собрания - 25 мая 2021г.

Место проведения собрания – Сахалинская область. Томаринский район , с. Красногорск ул.Победы д.35, 2-й этаж (управление порта).

Форма проведения - совместное присутствие акционеров.

Начало собрания- 14час.00мин. местного времени.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 13 час.30мин. местного времени

Дата , на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 25 марта 2021г.

                                                        ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2020г.

2.   Распределение прибылей и убытков общества за 2020г.

3. Утверждение устава общества в новой редакции в связи с приведением его в   соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.   Избрание членов совета директоров

5.   Избрание членов ревизионной комиссии

6.   Утверждение аудитора общества

7.   О согласии на совершение крупных сделок

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу : с.Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул. Победы , д.35, 2-этаж ( управление порта) у председателя совета директоров с 3 по 25 мая 2021г. и на собрании.

         Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - обыкновенные, акции, номер государственной регистрации 1-01-32313-F от 16.11.2004г.

Для регистрации на собрании необходимо иметь при себе паспорт, представителю акционера - паспорт и надлежаще оформленную доверенность на право участие в собрании, оформленную в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ).

Телефон для справок – (42446) 3-13-95                                                                    

Совет директоров ОАО «Красногорский МТП».»          

ИНН 6516000076 КПП 651601001

 Уважаемые акционеры!

                         Открытое акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

                        (место нахождения : Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35)

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания – 20апреля 2021г..

Место проведения -Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул.Победы,35, 2-й этаж ( управление порта).

Начало собрания- 14час.00мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13час.30мин.

Дата, на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие  право на участие в общем годовом собрании акционеров - 25 марта 2021г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.

2.   Распределение прибыли и убытков общества за 2020г.

3. Утверждение устава общества в новой редакции в связи с приведением его в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.   Избрание членов совета директоров

5.   Избрание членов ревизионной комиссии

6.   Утверждение аудитора общества

7.   О согласии на совершение крупных сделок

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: с.Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул.Победы,35 2-й этаж (управление порта) с 31 марта 2021г. в рабочее время у председателя совета директоров и на собрании.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров- обыкновенные акции.

Для регистрации на собрании необходимо иметь при себе паспорт , для представителя акционера – паспорт и надлежаще оформленную доверенность на право участие в собрании ,оформленную в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ.

Телефон для справок –8 (42446) 3-13-95

Совет директоров. ОАО »Красногорский МТП»

     Открытое акционерное общество

          Банковские реквизиты расчетного счета ОАО «Красногорский морской торговый порт» для оплаты расходов по изготовлению копий документов и размер (порядок определения размера) таких расходов.

Банковские реквизиты счета эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов ,обязательное предоставление которых владельцам ценных бумаг эмитента и иных заинтересованным лицам предусмотрено Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг № 454-П (утв.Банком России 30 декабря 2014г.) «Об утверждении

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и ст.89 и 91

Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Получатель: Открытое акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

                                   ИНН 6516000076,   КПП 651601001

                                   Р/счет 40702810750340019511 в Дальневосточном банке ПАО Сбербанк                             России г.Хабаровск

                                   К/счет 30101810600000000608, БИК 040813608

            Доступ к документам (выдача копий документов) производится по предъявлении соответствующего требования, составленного в произвольной письменной форме на имя руководителя Общества. В требовании указывается фамилия , имя и отчество обратившегося лица (для юридического лица- наименование и место нахождения),количество и категория (тип) принадлежащих акций и наименование запрашиваемого документа. Акционер, подавший требование, вправе представить выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им акциями Общества.

            Акционеры и иные заинтересованные лица могут получить запрашиваемые копии документов по адресу : 694810 Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск,

ул.Победы,35 ежедневно в рабочие дни с 10-00час. до 16-00час.в 7 (семи) -дневный срок с даты предъявления соответствующего требования и оплаты расходов по изготовлению копий.

            Размер расходов по изготовлению копий: 10 рублей за 1 (один) лист.

            Менеджер по экономике и работе с персоналом:                                  Войславская Л.Б.

Уважаемые акционеры!

           Открытое акционерное общество «Красногорский морской торговый порт» сообщает о проведении повторного общего годового собрания акционеров по итогам работы за 2019г. ( из-за отсутствия кворума),

Вид собрания -.общее годовое

Форма проведения - совместное присутствие акционеров

Дата проведения - 25 мая 2020г.

Место проведения собрания и регистрация лиц, участвующих в общем годовом собрании акционеров – с.Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул.Победы,35, управление порта, 2-й этаж.

Начало собрания- 14час.00мин.

Начало регистрации- 13.час.30мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 29 марта 2020г.

1. 1.ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.

2.   Утверждение Положения о совете директоров

3.   Распределение прибылей и убытков общества за 2019г.

4.   Избрание членов совета директоров

5.   Избрание членов ревизионной комиссии

6.   Утверждение аудитора общества

7.   О согласии на совершение крупных сделок

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 03 мая по 25 мая 2020г. по адресу: с.Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул.Победы,35, здание управления (2-й этаж) у председателя совета директоров.

Для регистрации на собрании необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность, а для представителя акционера –надлежаще оформленную доверенность на право участие в собрании ( в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров- обыкновенные, именные, бездокументарные акции, номер государственной регистрации 1-01-32313-F от 16.11.2004г.

Телефон для справок – (42446) 3-13-95

Совет директоров ОАО «Красногорский МТП».»

                                                   ОБЪЯВЛЕНИЕ

                                                  Уважаемые акционеры!

                      Открытое акционерное общество «Красногорский морской торговый порт»

(место нахождения : Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы,35) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2019г. в форме       собрания (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания – 21апреля 2020г.

Место проведения -Сахалинская область, Томаринский район, с. Красногорск, ул.Победы,35, (управление порта,2-й этаж).

Начало собрания- 14час.00мин.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 13час.30мин.

Дата, на которую определяются ( фиксируются) лица, имеющие   право на участие в общем годовом собрании акционеров - 29 марта 2020г.

1. 1.ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019г.

2.   Утверждение Положения о совете директоров

3.   Распределение прибылей и убытков общества за   2019г.

4.   Избрание членов совета директоров

5.   Избрание членов ревизионной комиссии

6.   Утверждение аудитора общества

7.   О согласии на совершение крупных сделок

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться по адресу: с.Красногорск Томаринского района Сахалинской области ул.Победы,35,(управления порта2-й этаж) с 31 марта 2020г.по 21 апреля 2020г. в рабочие дни у председателя совета директоров и на собрании.

Категория акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров- обыкновенные акции.

Для регистрации на собрании необходимо иметь при себе паспорт , для представителя акционера – паспорт и надлежаще оформленную доверенность на право участие в собрании ,оформленную в соответствии с требованием Федерального закона «Об акционерных обществах» и Гражданского кодекса РФ.

Телефон для справок –8 (42446) 3-13-95

Совет директоров. ОАО »Красногорский МТП»