ПРОТОКОЛ № 2

повторного годового общего собрания акционеров

акционерного общества «Красногорский морской торговый порт»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Красногорский морской торговый порт».

Место нахождения общества: Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск

Адрес общества: Сахалинская обл., Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы, д.35

Вид общего собрания акционеров: повторное общее годовое

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 21 марта 2022 года

Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров: 24 мая 2022 года

Место проведения годового общего собрания акционеров: Сахалинская область, Томаринский район, с.Красногорск, ул.Победы, д.35 (здание управления).

Время начала регистрации участников повторного годового общего собрания акционеров: 13 час.30 мин.

Время открытия повторного годового общего собрания акционеров: 14 час.00 мин.

Время окончания регистрации: 14 час.45 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 55 минут

Время закрытия повторного общего годового собрания: 15 часов 15 минут

Дата составления протокола повторного годового общего собрания акционеров: 24 мая 2022г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г.Москва

Адрес регистратора: г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, строение 1, помещение 1

Адрес обособленного подразделения: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, д. 57, оф. 307

Уполномоченные лица регистратора: Павельева Татьяна Владимировна (доверенность № 258-21 от 18.11.2021).

Председатель собрания: предселатель совета директоров Самелюк Анатолий Иванович

Секретарь собрания: Бабурчина Любовь Ивановна

Повестка дня:

1. 1.Утверждение годового отчета общества за 2021г.
2. 2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021г.
3. 3.Распределение прибыли и убытков общества за 2021г.
4. 4.Избрание членов Совета директоров
5. 5.Избрание членов ревизионной комиссии
6. 6.Утверждение аудитора общества
7. 7.О согласии на совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и других сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляет 56665 голосов.

В соответствии ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, повторное годовое общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 22087 (38,9782%).

В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018г. № 660-П, общее собрание, проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения повторного общего годового собрания имеется по всем вопросам.

По первому вопросу повестки дня собрания: «Утверждение годового отчета общества за 2021г.»

                                                           - 2 -

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 (100%).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня повторного общего годового собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения об дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 56665 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня собрания: 22087 (38,9782%).

Кворум по данному вопросу повестки дня собрания имеется.

Слушали: председателя собрания Самелюка А.М. Был представлен Годовой отчет общества за 2021год, предварительно утвержденный Советом директоров 09 марта 2022г.

В 2021г. сработали убыточно, чистые убытки составили 286 тыс.руб., что меньше убытков предыдущего года на 2млн.315тыс.руб, но все же отрицательный результат. Убытки произошли от производственной деятельности в связи со снижением выручки по основному производству от ведущего заказчика ООО «Сахалин-Шельф-Сервис» ввиду уменьшения их объемов работ на 20,7%, или на 3 млн.671тыс.руб. Учитывая, что доля данного заказчика в структуре всей выручки составила почти 90% (86,8%), то потери существенные. По вспомогательным хозяйствам (услуги бытовых помещений, электроизмерительные доходы)  возросли на 864 тыс.руб. в связи с увеличением объемов услуг, работ.

В целом по производству выручка составила 16млн.159тыс.руб., расходы - 19млн.226 тыс.руб., потому что в составе расходов есть затраты не зависящие от обьемов производства ( такие как содержание зданий, сооружений, административно-управленческие расходы (АУР) и общеэксплуатационные расходы (ОЭР), в результате получились убытки от производства в сумме 3млн.067тыс.руб. что выше убытков прошлого года на 431тыс.руб.

По хозяйственной деятельности (внереализационные операции – услуги аренды, проценты по вкладам, возмещение затрат эл.энергии, реализация материалов, в том числе сдача металлолома и др.) наблюдается прибыль 3млн.464тыс.руб, но это меньше прибыли прошлого года на 1млн.322тыс.руб. От всей деятельности в текущем году выявлена прибыль в размере 397тыс.руб (при убытках 1904тыс.руб. в 2020г.), но с учетом сумм налогообложения ( 681тыс.руб)   чистые убытки составили 286 тыс.руб.

Среднемесячная производительность труда составила 56107руб. что ниже прошлого года на 2,6%. Производительность снижена за счет снижения доходов от производства. При наличии чистых убытков финансовое положение пока устойчивое за счет прибыли прошлых лет. Рентабельность капитала улучшилась, так как ее отрицательный показатель уменьшился в 8,95 раз. Долгосрочные и краткосрочные обязательства снизились на 3млн.539ыс.руб. ( Предоставлялась субсидия для поддержки малого бизнеса в кризисный период и к концу года с этими обязательствами рассчитались). Нет просроченной задолженности перед поставщиками, перед бюджетом и внебюджетным фондами, перед работниками порта по заработной плате и социальными выплатами. Производственная деятельность ведется по упрощенной системе налогообложения малых предприятий (НДС не применяется).

Обстоятельства, препятствующие продуктивной деятельности - это сезонный характер работы.

Крупных сделок свыше 25% активов не было.

В 2021г. дивиденды по итогам прошлого 2020г. года не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

В обществе уставный капитал 11тыс.333рублей, чистые активы 16млн.614тыс.руб.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2021г.

Результаты голосования:

ЗА – 22087 (100%); Против – 0 (0%) ; Воздержались- 0 (0%).

Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2021г.

По второму вопросу повестки дня собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665 .

                                                           - 3 –

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня повторного общего годового собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях: 56665 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22087 (38, 9782%).

Кворум имеется.

Слушали: члена совета директоров общества Бабурчину Л.И.

Сообщила, что бухгалтерский учет сформирован исходя из действующих Правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (РФ), утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. № 34-н, иными нормативными правовыми актами РФ. Общество относится к малым предприятиям. Доходы считаются от обычных   видов деятельности (реализация работ, услуг, товаров и прочие доходы, не связанные с производственной деятельностью, внереализационные доходы) о чем упомянуто в годовом отчете. Соответственно подразделяются и расходы так же. Основные показатели отражены в табличной форме годового отчета Общества раздел XII «Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущие годы». Основные средства учитываются по первоначальной и остаточной стоимости. Способ начисления амортизации линейный. Товарно-материальные ценности учитываются по средней себестоимости. Бухгалтерский учет по налогообложению ведется от доходов. Общество относится к малым предприятиям. Контроль за достоверностью ведения бухгалтерской отчетности передан в ведение независимой аудиторской организации ООО «Аудит-Траст-Обучение» (утвержденной годовым общим собранием акционеров 25.05.2021г.). По результатам проверки аудитором годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021год произведено следующее заключение: «годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Красногорский морской торговый порт» по состоянию на 31 декабря 2021года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА – 22087 (100%); Против – 0 (0%); Воздержались- 0 (0%).

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021год

По третьему вопросу повестки дня собрания: «Распределение прибыли и убытков общества за 2021г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня повторного общего годового собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях: 56665 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 22087 (38,9782%)

Кворум имеется.

Слушали: председателя собрания Самелюк А.М.

По итогам работы за 2021г. чистый убыток составил 286426 рублей 13 копеек. Полученный убыток предложено погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды не объявлять, не начислять и не выплачивать.

Вопрос, поставленный на голосование: Убыток за 2021 год в размере 286426 рублей 13 копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Результаты голосования:

ЗА – 22087 (100%); Против – 0 (0%); Воздержались- 0 (0%).

                                                           - 4 -

Принято решение: Убыток за 2021 год в размере 286426 рублей 13 копеек погасить за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

По четвертому вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов Совета директоров»

В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании по данному вопросу повестки дня: 283325

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 283325 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном общем собрании акционеров по данному вопросу: 110435 (38,9782%)

Кворум имеется.

Слушали: председателя собрания Самелюка А.М.., который сообщил о кандидатах, предложенных советом директоров АО «Красногорский МТП» в составе: Самелюк Анатолий Михайлович, Бабурчина Любовь Ивановна, Тиль Галина Михайловна, Тен Чун Дя, Шматок Николай Павлович,

Также пояснил акционерам принцип кумулятивного вида голосования, когда формулировка «ЗА», «Против», «Воздержался» указывается один раз по отношению ко всем кандидатам. Можно распределить все акции одному кандидату, можно поровну всем, а можно как видится голосующему, но только общее число распределяемого количества голосов должно быть равно количеству акций, умноженное на пять (поскольку выдвигается пять кандидатов).

Вопрос поставленный на голосование:

Избрать в совет директоров:

1. Бабурчина Любовь Ивановна                                                  

2. Тен Чун Дя

3. Самелюк Анатолий Михайлович

4. Тиль Галина Михайловна

5. Шматок Николай Павлович

Результаты голосования:

ЗА ( распределение голосов по кандидатам)

ПРОТИВ – 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- 0 голосов

Принято решение:

Избрать в Совет директоров общества:

1. 1.Бабурчина Любовь Ивановна                                                    
2. 2.Тен Чун Дя
3. 3.Самелюк Анатолий Иванович
4. 4.Тиль Галина Михайловна                                                          
5. 5.Шматок Николай Павлович

По пятому вопросу повестки дня собрания: «Избрание членов ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 56665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П от 16.11.2018г.: 56280

                                                                       - 5 -

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу: 21702 (38,5608%)

Кворум имеется.

Слушали: председателя собрания Самелюка А.М., который сообщил о кандидатах в состав ревизионной комиссии, предложенных советом директоров АО «Красногорский МТП»: Тен Николай Оккунович, Искакова Елена Борисовна, Митрофанова Екатерина Владимировна.

Также пояснил, что в соответствии ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Вопрос поставленный на голосование: Избрать в состав ревизионной комиссии: Тен Николай

Оккунович, Митрофанова Екатерина Владимировна, Искакова Елена Борисовна

Результаты голосования:

Принято решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1. Тен Николай Оккунович

2. Искакова Елена Борисовна

3. Митрофанова Екатерина Владимировна

По шестому вопросу повестки дня собрания акционеров: «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.24 Положения об общих собраниях акционеров: 56665 (100%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 22087 (38,9782%)

Кворум имеется.

Слушали: председателя собрания Самелюк А.М.,. было сообщено об аудиторской фирме ООО «Аудит-Траст-Обучение», предварительно прошедшей утверждение на Совете директоров и предлагаемой собранию для обязательного аудита нашего Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Траст-Обучение».

Результаты голосования:

ЗА – 22087 (100%); Против – 0 (0%); Воздержались - 0 (0%).

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Траст-Обучение».

По седьмому вопросу повестки дня собрания акционеров: «О согласии на совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и других сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня: 56665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 56665 (100%)

                                                                       - 6 -

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем годовом собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: 22087 (38,9782%)

Кворум имеется.

Слушали: члена совета директоров Бабурчину Л.И.

На 31.12.2021г. активы составили 18883 тыс.руб., следовательно на согласование акционерам предложена сделка (или группа взаимосвязанных сделок), которые могут быть совершены в 2022 году, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, стоимостью свыше 9441 тыс.рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласиться на совершение крупных сделок, стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов на 31.12.2021, т.е. свыше 9441500 (девять миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот) рублей за каждую сделку или несколько взаимосвязанных сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности.

Результаты голосования:

ЗА – 22087 (100%); Против – 0 (0%); Воздержались - 0 (0%).

Принято решение: Согласиться на совершение крупных сделок, стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов на 31.12.2021, т.е. свыше 9441500 (девять миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот) рублей за каждую сделку или несколько взаимосвязанных сделок Общества, которые могут быть совершены в будущем, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности

Председатель общего собрания                                                                           Самелюк А.М.

Секретарь общего собрания                                                                                 Бабурчина Л.И.

24.05.2022г.                            

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОГОРСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ОТЧЕТ

об итогах голосования

   на повторном годовом общем собрании акционеров

         акционерного общества

     «Красногорский морской торговый порт»

                     проводимого в форме совместного присутствия акционеров

                                                              24 мая 2022года

по месту нахождения общества: Российская Федерация, Сахалинская область,    Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,д.35 ( здание управления).

                                                              Красногорск, 2022

                                                                          - 2 -

Полное фирменное наименование общества: - Акционерное общество «Красногорский морской    торговый порт».Сокращенное наименование: АО «Красногорский МТП»

                 Место нахождения общества: Российская Федерация, 694810 Сахалинская область, Томаринский район, село Красногорск, улица Победы,35 (здание управления).

Место проведения собрания : Российская Федерация Сахалинская область, Томаринский район, село  Красногорск, улица Победы,35 (здание управления).

Вид общего собрания акционеров: повторное годовое

Форма проведения: собрание , совместное присутствие акционеров

                   Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров- 21 марта 2022г.

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на     участие в общем собрании, составляет 56665 голосов.

Дата проведения общего годового собрания акционеров: 24 мая 2022г.

   Время начала регистрации акционеров: 13.30 час.местного времени

Время закрытия собрания: 15.15час.местного времени

        Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на котором отражается информация http:// port- krasnogorsk.ru/.

   Уставной капитал АО «Красногорский МТП» составляет 11333рублей и разделен на 56665 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100% уставного капитала АО «Красногорский МТП»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Красногорский МТП» 56665 голосов, что составляет 100% уставного капитала.

На дату окончания регистрации акционеров ( на 14.00 часов местного времени 24 мая 2022г.) зарегистрированы бюллетени от акционеров, обладающих в совокупности 22087 размещенными голосующими акциями АО «Красногорский МТП» , что составляет 38,9782% от числа размещенных голосующих акций АО «Красногорский МТП»,

В соответствии с требованиями п.4.12 «Положения об общих собраниях акционеров» утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее годовое собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания..

Ввиду того, что проводимое собрание повторное, то собрание имеет кворум и правомочно принимать решения имеется по всем вопросам повестки дня

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Акционерное общество «Регистраторское                       общество» «СТАТУС».Российская Федерация,109052 Москва, ул.Новохохловская, 23 стр.1 пом.1

Место обособленного подразделения: Россия,693020г.Южно-Сахалинск,ул.Крюкова,57 оф.307

Уполномоченное лицо регистратора: Павельева Татьяна Владимировна. по доверенности № 258-21 от 18.11.2021г.

Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров : 24 мая 2022года № 2.

Повестка дня:         1. Утверждение годового отчета общества за 2021год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой ) отчетности обществ за 2021год.

3. Распределение прибыли и убытков общества за 2021г.

                                   4. Избрание членов совета директоров.

                                   5. Избрание членов ревизионной комиссии.

                                   6. Утверждение аудитора общества

7. О согласии на совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и других сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»№.

Председатель собрания: Самелюк Анатолий Михайлович

Секретарь собрания: Бабурчина Любовь Ивановна.

Вопрос № 1 повестки дня: « Утверждение годового отчета общества за 2021год»

Итоги голосования по вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

                                                              - 3 -

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%).

            Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                          -   22087 голосов     ( 100%)

«ПРОТИВ»                 -        0 голосов     ( 0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов        (0%)

По итогам голосования принято решение:

«Утвердить годовой отчет общества за 2021год»

Вопрос № 2 повестки дня: « Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021год»

Итоги голосования по вопросу № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%).

            Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                          -   22087 голосов         (100%)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов     (0%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов        (0%)

По итогам голосования принято решение:

«Утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет общества за 2021год»

.

   Вопрос № 3 повестки дня: « Распределение прибыли и убытков общества за 2021год»

Итоги голосования по вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%).

            Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                          -   22087 голосов   ( 100 %)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов   (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов   (0 %)

По итогам голосования принято решение:

«Убыток за 2021год в размере 286426 рублей 13 коп.погасить за счет нераспределенной прибыди прошлых лет»

Вопрос № 4 повестки дня: « Избрание членов совета директоров»

Итоги голосования по вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665, что составляет 283325 голосов при кумулятивном голосовании.

   Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 283325.

- 4 -

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 110435. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%).

            Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

«ЗА»   избрании членами Совета директоров АО «Красногорский МТП»

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов       

По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров АО «Красногорский МТП»избраны:

1.Бабурчина Любовь Ивановна

2.Тен Чун Дя

3.Самелюк Анатолий Михайлович

4.Тиль Галина Михайловна

5.Шматок Николай Павлович

По итогам голосования принято решение:

«Избрать в Совет директоров

1.Бабурчина Любовь Ивановна

2.Тен Чун Дя

3.Самелюк Анатолий Михайлович

4.Тиль Галина Михайловна

5.Шматок Николай Павлович

   Вопрос № 5 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии

Итоги голосования по вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56280

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 21702. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 5608%).

            Голоса распределились следующим образом:

1. Тен Николай Оккунович

«ЗА»                          -   21702 голосов   ( 100 %)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов   (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов   (0 %)

2. Искакова Елена Борисовна

«ЗА»                           -   21702 голосов   ( 100 %)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов   (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов   (0 %)

3. Митрофанова Екатерина Владимировна

«ЗА»                           -   21702 голосов   ( 100 %)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов   (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов   (0 %)

По итогам голосования в Ревизионную комиссию АО «Красногорский МТП» избраны:

1.Тен Николай Оккунович

   - 5 -

2. Искакова Елена Борисовна

3 Митрофанова Екатерина Владимировна

По итогам голосования принято решение:

«Избрать в Ревизионную комиссию

1.Тен Николай Оккунович

2. Искакова Елена Борисовна

3 Митрофанова Екатерина Владимировна

Вопрос № 6 повестки дня: « Утверждение аудитора общества»

Итоги голосования по вопросу № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%).

            Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                          -   22087 голосов   ( 100 %)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов   (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов   (0 %)

По итогам голосования принято решение:

« Утвердить аудитором общества ООО «Аудит- Траст- Обучение»

Вопрос № 7 повестки дня: «О согласии на совершение крупных сделок, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества и других сделок, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

Итоги голосования по вопросу № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 56665

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня , определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 составляет 56665

   Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня составляет 22087. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется ( 38, 9782%).

            Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»                          -   22087 голосов   ( 100 %)

«ПРОТИВ»                 -         0 голосов   (0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»    -           0 голосов   (0 %)

По итогам голосования принято решение:

«Согласиться на совершение крупных сделок, стоимостью свыше 50% балансовой стоимости активов на 31.12.2021г., т.е. свыше 9441500 ( девять миллионов четыреста сорок одна тысяча пятьсот ) рублейза каждую сделку или несколько взаимосвязанных сделок Общества , которые могут быть совершены в будущем, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления хозяйственной деятельности».

Настоящий отчет составлен 24 мая 2022г. в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

                              Председатель собрания:__________________________Самелюк А.М.

                        Секретарь собрания:   ___________________________Бабурчина Л.И.

24.05.2022г..